证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2022-069
湖南正虹科技发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年12月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月15日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘献文先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）10 名，代表股份 69,726,103 股，占公司有表决权
股份总数的 26.1504%。其中：
1、出席现场会议的股东（代理人）3 名，代表股份 67,019,016股，占公司有表决权股
份总数的 25.1351%；
2、通过网络投票的股东 7 名，代表股份 2,707,087 股，占公司有表决权股份总数的
1.0153%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 69,680,303股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9343%；反
对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的
98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对
45,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的
98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
2.02、发行方式和时间
表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对
45,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 0 股，占出席股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的
98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
2.03、发行对象及认购方式
表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反
对 45,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
2.04、发行价格和定价原则
表决情况：同意 2,657,687股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.1244%；反
对 50,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756％；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,657,687股，占出席股东大会有效表决权股份总数
的 98.1244%；反对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756％；弃权 0
股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
2.05、发行数量
表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反
对 45,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,657,687股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
2.06、募集资金金额及投向
表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反
对 45,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,657,687股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
2.07、限售期
表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反
对 45,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,657,687股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
2.08、上市地点
表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反
对 45,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,657,687股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意2,662,687股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对45,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的
98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
2.10、决议的有效期
表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反
对 45,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,657,687股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。
关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。
3.00、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反
对 50,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756％；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,657,687股，占出席股东大会有效表决
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