证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020—86
厦门信达股份有限公司
二〇二〇年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2020年10月30日14:50
网络投票时间：2020年10月30日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月30日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长曾挺毅先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表151人，代表股份153,761,398股，占上市公司总股份的36.7224％。其中：出席现场会议的股东及股东代表106人，代表股份143,305,248股，占上市公司总股份的34.2252％；网络投票的股东45人，代表股份10,456,150股，占上市公司总股份的2.4972％。
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）143人，代表股份28,430,590股，占上市公司总股份的6.7900％。其中：通过现场投票的股东98人，代表股份17,974,440股，占上市公司总股份的4.2928％；通过网络投票的股东45人，代表股份10,456,150股，占上市公司总股份的2.4972％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
投票情况：同意28,468,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6141％；反对2,605,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3859％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,824,690股，占出席会议中小股东所持股份的90.8342％；反对2,605,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.1658％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提
表决结果：通过
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值；
投票情况：同意28,468,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6141％；反对2,605,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3859％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,824,690股，占出席会议中小股东所持股份的90.8342％；反对2,605,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.1658％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
（2）发行方式和发行时间；
投票情况：同意28,468,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6141％；反对2,605,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3859％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,824,690股，占出席会议中小股东所持股份的90.8342％；反对2,605,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.1658％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
（3）发行对象和认购方式；
投票情况：同意28,128,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的90.5200％；反对2,945,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的9.4800％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,484,690股，占出席会议中小股东所持股份的89.6383％；反对2,945,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.3617％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
（4）定价基准日、发行价格及定价原则；
投票情况：同意28,128,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的90.5200％；反对2,945,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的9.4800％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,484,690股，占出席会议中小股东所持股份的89.6383％；反对2,945,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.3617％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
投票情况：同意28,468,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6141％；反对2,605,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3859％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,824,690股，占出席会议中小股东所持股份的90.8342％；反对2,605,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.1658％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
（6）限售期；
投票情况：同意28,468,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6141％；反对2,605,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3859％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,824,690股，占出席会议中小股东所持股份的90.8342％；反对2,605,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.1658％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
投票情况：同意28,468,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6141％；反对2,605,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3859％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,824,690股，占出席会议中小股东所持股份的90.8342％；反对2,605,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.1658％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
（8）上市地点；
投票情况：同意28,468,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6141％；反对2,605,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3859％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,824,690股，占出席会议中小股东所持股份的90.8342％；反对2,605,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.1658％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
（9）本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排；
投票情况：同意28,468,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的
91.6141％；反对2,605,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3859％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,824,690股，占出席会议中小股东所持股份的90.8342％；反对2,605,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.1658％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
（10）本次非公开发行A股股票决议的有效期限；
投票情况：同意28,468,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6141％；反对2,605,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3859％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意25,824,690股，占出席会议中小股东所持股份的90.8342％；反对2,605,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.1658％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
投票情况：同意28,468,890股
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