证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2009-24
江南模塑科技股份有限公司
关于出售资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：江南模塑科技股份有限公司向控股股东江阴模塑集团有限公
司出售本公司所持江阴精力塑料机械有限公司70％股权。
●交易性质：由于江南模塑科技股份有限公司是江阴模塑集团有限公司下
属子公司，根据《股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经本公司第七届董事会第三次会议审
议通过，关联董事曹明芳先生、曹克波先生、陶炜先生对与本次关联交易有关的
议案进行了回避表决，非关联董事经表决，一致同意本次股权出售。本次关联交
易尚须提请公司股东大会审议，关联股东将在公司股东大会审议该项关联交易事
项时回避表决。
一、关联交易概述
为进一步盘活公司资产，提高公司资产质量，优化财务结构，有利于公司
控制投资风险，集中精力做好主营业务，促进江南模塑科技股份有限公司（以下
简称“本公司”或“模塑科技”）的发展，经本公司董事会审议通过,决定向控股
股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）出售本公司所持江阴精力
塑料机械有限公司（以下简称“精力塑机”）70％股权。本公司原持有精力塑机
70％的股权，此次出售完成后，本公司将不再持有精力塑机股权。由于模塑集团
是本公司第一大股东，根据《股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。
2009 年7 月27 日，本公司第七届董事会第三次会议对本次出售股权的议
案进行了审议，并一致通过了关于本次出售股权的议案及相关的《股权转让协
议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6 名董事成员中，
关联董事3 人，关联董事均回避表决，出席会议的所有非关联董事均参与表决。
本次出售股权尚须获得股东大会的批准，与本次出售股权有利害关系的关联人将
放弃在股东大会上对该议案的投票权。2
二、关联方介绍
（一）江南模塑科技股份有限公司
1、注册地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号
2、企业类型：股份有限公司（上市）
3、法人代表：曹克波
4、注册资本：309043600 元
5、经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品
的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，
火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易等业务。
主要财务状况：截止2008 年末模塑科技净利润为67,326,567.10 元，总资
产3,371,608,344.39 元，净资产891,724,212.35 元。
（二）江阴模塑集团有限公司
1、注册地址：江阴市周庄镇
2、企业类型：有限责任公司
3、法人代表：曹明芳
4、注册资本：120000000 元
5、经营范围：注塑机制造、大中型模具制造、塑料制品、机械制造、改性
塑料原料、汽车装饰件、箱包灯具、塑钢门窗、金属材料等。
主要财务状况：截止2008 年，模塑集团经审计的资产总额519901.89 万元，
负债总额329541.01 万元，营业收入274217.59 万元，净利润17587.15 万元。
模塑集团持有本公司法人股124015975 股，占本公司总股本的40.13%，为
本公司第一大股东。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易的标的为精力塑机70％股权。
江阴精力塑料机械有限公司：
1、注册地址：江苏省江阴市周庄镇港西路111 号
2、企业类型：有限公司
3、法人代表：陶炜
4、注册资本： 160 万美元
5、经营范围：主要从事生产销售纺织机械、注塑模、塑料机械及其配件、
塑料部件等。
主要财务状况：截止2009 年6 月30 日，精力塑机净利润为2445498.79 元，
总资产58335611.43 元，其中流动资产46367318.53 元，净资产13823534.49
元。3
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
1、关联交易各方的名称
转让方：江南模塑科技股份有限公司
受让方：江阴模塑集团有限公司
2、《股权转让协议》的签署日期：2009 年7 月27 日
3、交易内容：经本公司与模塑集团友好协商，双方签署了股权出售协议，
模塑集团同意受让本公司持有的精力塑机70％股权。
4、交易价格： 以审计后的本公司所持精力塑机股权所对应的净资产值
9676474.14 元。
5、关联人在关联交易中所占权益的性质和比重
本次股权出售后，模塑科技参股精力塑机股权将从70%减至持股比例为0%。
6、支付方式
在本协议生效之日起六十日内模塑集团以现金方式向本公司支付转让款人
民币9676474.14 元。
7、《股权转让协议》的生效条件
以双方法人代表或授权代表签字盖章后，自模塑科技股东大会审议批准之
日起生效。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
精力塑机主营为塑料机械，由于金融危机的影响，经营性生产难以持续发
展，对公司的发展带来一定的不确定性，此次资产出售主要是有利于盘活公司资
产，提高公司资产质量，优化财务结构，有利于公司控制投资风险，集中精力做
好主营业务。
六、独立董事的意见
本公司独立董事在查阅了与上述关联交易事项有关的详细背景资料、财务
资料等,听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后,经充分讨论,一致
认为：公司此次出售股权的关联交易行为,符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规以及公司章程的规定,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,
不存在损害中小股东利益的情形。董事会对该议案进行表决时,关联董事依法回
避了表决,董事会表决程序合法。
七、备查文件目录
1、经董事签名的第七届董事会第三次会议决议；
2、经独立董事签名的独立董事意见；
3、《股权转让协议》；
江南模塑科技股份有限公司4
董 事 会
2009 年7 月28 日
