江南模塑科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江南模塑科技股份有限公司
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：模塑科技
公司股票代码：000700.SZ
收购人名称：江阴模塑集团有限公司
注册地址：江阴市周庄镇长青路 2 号
通讯地址：江阴市周庄镇长青路 2 号
签署日期：二〇二一年八月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》及公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书（2020 年修订）》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在模塑科技拥有权益的股份。
三、截至本报告书摘要出具日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在模塑科技拥有权益。
四、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购触发收购人的要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化的，本次股权转让可免于发出要约。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
第三节 收购决定及收购目的 ...... 12
第四节 收购方式 ...... 13
第五节 收购股份的资金来源 ...... 15
第六节 免于发出要约的情况 ...... 16
第七节 后续计划 ...... 17
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 18
第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 19
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 20
第十一节 收购人的财务资料 ...... 21
第十二节 其他重大事项 ...... 25
第十三节 备查文件 ...... 26
收购人声明...... 27
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：
释义项 指 释义内容
本报告书摘要 指 《江南模塑科技股份有限公司收购报告书（摘要）》
收购人、模塑集团 指 江阴模塑集团有限公司
精力机械 指 江阴精力机械有限公司
公司、上市公司、模塑科技 指 江南模塑科技股份有限公司
本次收购、本次权益变动 指 精力机械以协议转让方式转让其持有的
模塑科技 54,985,337 股股份给模塑集团的行为
《股份转让协议》 指 精力机械与模塑集团于 2021 年 8 月 3 日
签署的《股份转让协议》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
证券交易所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入原因所致。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本信息
公司名称 江阴模塑集团有限公司
统一社会信用代码 91320281142233387M
注册地址 江阴市周庄镇长青路2号
注册资本 12,000万元
法定代表人 曹克波
成立日期 1985-04-01
许可经营项目：无。一般经营项目：模具产品、塑料制品（箱包、
灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑
经营范围 钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加
工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 **（以上项目不含
国家法律、行政法规限制、禁止类）**
二、收购人控股股东及实际控制人
（一）收购人股权控制关系
截止本报告书出具日，曹明芳、曹克波父子合计持有模塑集团83.315%的股权，为模塑集团的控股股东及实际控制人。模塑集团的股权结构图如下：
（二）模塑集团主要业务发展状况
模塑集团为控股型公司，主要通过下属子公司从事汽车零部件、机械制造和流通产业等。
（三）模塑集团最近三年主要财务指标
模塑集团最近三年主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 924,403.56 950,758.20 1,027,959.26
净资产 127,637.27 125,372.31 115,794.98
归属母公司所有者权益 100,374.77 97,588.70 99,078.92
资产负债率 73.73% 74.94% 73.93%
项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度
营业收入 678,223.57 706,253.11 749,062.43
营业成本 552,435.41 579,482.06 616,313.54
净利润 1,644.23 14,451.19 2,806.34
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
净资产收益率 1.29% 11.53% 2.42%
（四）模塑集团参控股公司情况
序号 企业名称 注册资本 持股比例 主营业务
(万元)
汽车焊装线、涂装线及其辅助工装的设计、制造、销售及技术服务；智能装备、自动
化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软件的开发、销售；汽车焊接线
夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件
1 江阴精力汽车装备有限公司 2,000 70.00% 的生产、设计、销售及技术服务；塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含地方产业政
策限制、禁止类）的研究、开发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2 武汉精力模塑有限公司 1,000 70.00% 工程塑料原料、模具产品、塑料产品、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、金
属材料（不含国家禁止和限制经营材料）、服装制造、加工、批零兼营。
预包装食品兼散装食品的零售；住宿；餐饮服务（仅限分支机构经营）；厨房用具、
3 江阴市江南商厦有限公司 200 90.00%
查看PDF原文
