佳木斯造纸股份有限公司
二届二十一次董事会决议公告
佳木斯造纸股份有限公司于2002年10月27日（星期日）下午14时，在
公司701会议室召开公司二届二十一次董事会议。应到董事13名，实到8名，
会议审议通过如下议案：
1．审议通过了公司2002年第三季度报告；
2．审议通过了关于与佳纸集团进行资产置换的议案
为了公司产品结构单一的现状，不断优化公司的资产结构，实现多业
并举，增强市场竞争力，公司拟同佳纸集团部分非纸业资产进行置换。
⑴置换资产简介
公司拟用热电厂资产（净值5563万元）、制浆厂资产（净值9333万
元）、原木厂资产（净值453万元）、调木厂资产（净值485万元），合计
资产15834万元与佳纸集团拥有的都江堰热缩有限公司（净值4198万元）、
科邦电信科技有限公司（净值5369万元）、成都双流电信器材有限公司
（净值5728万元）合计资产15295万元进行置换，差额部分佳纸集团用流
动资产补偿给本公司。
①成都电信科技有限公司
该公司于2001年6月设立，注册资本3580万元，公司地址在成都崇州
市王汤镇。主营业务：电信产品开发、制造等。主要生产钢芯铝绞线、关
联绝缘架空线、光纤复合架空地线、35千伏及以下交联电力电缆等，产品
用于城市电力网改造和农网改造。国家将在未来的几年投入1800多亿用于
农网改造，该企业产品具有很大的市场潜力。该公司从今年6月试产以来，
由于资金方面的原因，生产尚未完全正常，仅进行了部份对外加工生产及
其他业务，今年1-8月实现利润201万元。（未经审计）
②都江堰热缩有限公司
该公司于1999年3月设立，注册资本2888万元，公司地址在四川省都
江堰市中兴镇。主营业务：热缩制品、交联电缆的生产、销售等。主要产
品为通讯用各型热缩套管。用于光缆、市内通信电缆、动力电缆的连接密
封。企业生产通过了ISO9002质量认证，获信息产业部进网证书，产品质
量达到了世界先进水平，质量与美国瑞克公司产品相当，而价格仅为其七
分之一，具有很强的竞争力。2002年公司加大了资金投入，重点抓了市场
营销网建设，扩大了市场营销网，在原来电信市场的基础上增加了电力、
铁通、部队等市场，2002年1-8月份实现销售收入1179.8万元，实现利润
566万元。（未经审计）
③成都双流电信器材有限公司
该公司于2001年4月设立，注册资本2780万元，公司地址在成都双流
县黄溪镇。主营业务：制造、销售电信、通讯、多媒体器材及设备等。目
前该企业处在设备安装阶段。预计该企业正式投产后，年可销售收入7180
万元，年实现利润1390万元。
⑵资产置换效果预测
公司拟与佳纸集团置换的资产占公司净资产的36%，资产置换后公司
的主要产品由生产工业包装用纸增加热缩制品、通讯电缆、多媒体器材及
设备，产品结构形成多元化，企业综合能力提高，融资能力将得到恢复，
将以良好的经济效益回报广大股东。
3．审议通过了变更部分董事的议案
因公司股权变化原因，王永权先生、李金先生、董鹰先生、黄玉梅女
士、付平先生、朱建平先生、娄太山先生辞去公司董事职务，根据股东推
荐满佳丰先生、张社佳先生、杨士杰先生、帅建伦先生、郑家泰先生、王
卫东先生、徐军先生为公司董事候选人。
4．审议通过了更换公司董事会秘书的议案
由于张社佳先生工作变动及提出辞去董事会秘书申请，根据大股东推
荐，聘任罗陈先生为公司董事会秘书。
5．审议通过了召开2002年临时股东大会的议案。（会议召开通知另
行公告）
特此公告。
佳木斯造纸股份有限公司
董 事 会
2002年10月27日
附：
董事候选人简历
满佳丰：男，45岁，大学文化，经济师，曾任佳木斯造纸厂劳资科定
额员、副处长、佳纸股份人力资源室主任、人事部部长，现任佳纸股份总
经理。
张社佳：男，45岁，大专文化，政工师，曾任佳木斯造纸厂团委书记、
党校校长、房产处长、佳木斯纸业集团总经理办公室主任、经济研究室主
任，现任佳纸股份总经济师、董事会秘书。
杨士杰：男，41岁，大学文化，高级工程师，曾任佳木斯造纸厂调度
室调度员、工艺专责师、造纸二厂副厂长、佳纸集团调度室副主任、佳纸
股份制造部部长助理、调度室主任、制造部部长，现任佳纸股份副总经理。
帅建伦：男，47岁，大专文化，曾任四川崇州伏虎塑料厂厂长、四川
温江崇温塑料厂厂长、山西省闻喜县塑料电线厂厂长、四川崇州市羊马镇
联营东方电缆厂厂长、成都东方邮电电缆厂厂长，现任成都科邦（集团）
股份有限公司董事长兼总经理。
郑家泰：男，37岁，经济学硕士，曾任四川银行学校教员、国泰证券
投行部项目经理、南方证券成都管理总部投行部副经理、经理、总经理助
理、贵阳筹备组组长、华西证券投行部副总经理，现任成都科邦电信（集
团）股份公司投行部经理。
王卫东：男，33岁，大专文化，会计师，曾任成都市温江县供应系统
基层社及联社会计、成都西金招商实业有限公司会计，现任成都科邦电信
（集团）股份有限公司副总会计师。
徐 军：男，29岁，大学文化，曾任包头信托驻北京STAQ武汉证券交
易中心场内交易员、海南港澳信托投资公司投资银行总部项目经理、高级
经理、总经理助理，北京金科和众投资咨询有限公司常务副总经理，现任
成都科邦电信（集团）股份公司投资银行经理。
董秘罗陈先生简历
罗 陈：男，28岁，硕士研究生，曾任四川成都水电设计院研究员、
川财证券客户部干事，现任新希望董事会办公室证券部干事。
