000667 深市 美好置业

  股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2022-22

              美好置业集团股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开情况

    （1）召开时间：

    现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室

    （3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）现场主持人：副董事长吕卉

    （6）公司董事会于 2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

    （7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。

    2、出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 430,755,538 股，占
上市公司有表决权股份数的 17.6240％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份365,750,438 股，占上市公司有表决权股份数的 14.9644％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 65,005,100 股，占上市公司有表决权股份数的 2.6596％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 65,024,000
股，占上市公司有表决权股份数的 2.6604％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股
份 18,900 股，占上市公司有表决权股份数的 0.0008％。通过网络投票的中小股东 19 人，代
表股份 65,005,100 股，占上市公司有表决权股份数的 2.6596％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，部分董事、监事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议九项议案，具体如下：

    提案编码                            提案名称

      1.00    2021 年度董事会工作报告

      2.00    2021 年度监事会工作报告

      3.00    2021 年度财务报告

      4.00    2021 年度利润分配预案

      5.00    2021 年年度报告及摘要

      6.00    关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

      7.00    关于 2022 年度预计日常关联交易的议案

      8.00    关于 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案

      9.00    关于修订《公司章程》及其附件的议案


          (一)总体表决情况

                                                                                                          单位：股

                                    同意                                        反对                                弃权

议案  表决结                                        占有效表                                  占有效表  现场                    占有效
        果      现场投      网络投    合计投票股  决股数比  现场投票  网络投    合计投  决股数比  投票  网络投  合计投  表决股
                票股数      票股数        数          例      股数    票股数    票股数      例    股数  票股数  票股数  数比例

1.00    通过  365,750,138  64,906,200  430,656,338  99.9770%    0        98,900    98,900  0.0230%  300        0      300  0.0001%

2.00    通过  365,750,138  64,906,200  430,656,338  99.9770%    0        98,900    98,900  0.0230%  300        0      300  0.0001%

3.00    通过  365,750,138  64,906,200  430,656,338  99.9770%    0        98,900    98,900  0.0230%  300        0      300  0.0001%

4.00    通过  365,750,138  64,906,200  430,656,338  99.9770%    0        98,900    98,900  0.0230%  300        0      300  0.0001%

5.00    通过  365,750,138  64,906,200  430,656,338  99.9770%    0        98,900    98,900  0.0230%  300        0      300  0.0001%

6.00    通过  365,750,138  64,874,900  430,625,038  99.9697%    0      116,200    116,200  0.0270%  300  14,000    14300  0.0033%

7.00    通过      862,300  64,906,200  65,768,500  99.8494%    0        98,900    98,900  0.1501%  300        0      300  0.0005%

8.00    通过      862,300  59,186,100  60,048,400  91.1652%    0    5,819,000  5,819,000  8.8344%  300        0      300  0.0005%

9.00    通过  365,750,138  64,906,200  430,656,338  99.9770%    0        98,900    98,900  0.0230%  300        0      300  0.0001%

          注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司，以及关联股东刘道明、刘柳、刘南希在议案7、议案8的投票中回避表决，

      关联股东合计所持股份364,887,838股不计入有效表决股数，议案7、议案8的有效表决股数为65,867,700股。


          (二)中小投资者表决情况

                            同意                                          反对                                      弃权

议案                                        占出席会议                                占出席会议  现场                      占出席会议
      现场投      网络投    合计投票股数  中小股东有  现场投    网络投    合计投  中小股东有  投票  网络投票  合计投  中小股东有
      票股数      票股数                  效表决股数  票股数    票股数    票股数  效表决股数  股数    股数    票股数  效表决股数
                                              比例                                      比例                                    比例

1.00    18,600    64,906,200    64,924,800    99.8474%      0    98,900    98,900    0.1521%    300          0      300      0.0005%

2.00    18,600    64,906,200    64,924,800    99.8474%      0    98,900    98,900    0.1521%    300          0      300      0.0005%

3.00    18,600    64,906,200    64,924,800    99.8474%      0    98,900    98,900    0.1521%    300          0      300      0.0005%

4.00    18,600    64,906,200    64,924,800    99.8474%      0    98,900    98,900    0.1521%    300          0      300      0.0005%

5.00    18,600    64,906,200    64,924,800    99.8474%      0    98,900    98,900    0.1521%    300          0      300      0.0005%

6.00    18,600    64,874,900    64,893,500    99.7993%      0    116,200    116,200    0.1787%    300    14,000  14,300      0.0220%

7.00    18,600