000667 深市 美好置业

  股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2022-11

              美好置业集团股份有限公司

          第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2022 年 4 月 25 日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次会议在武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室以现场加通讯方式召开。会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，3 名独立董事全部出席会议。受疫情防控工作需要，
独立董事江跃宗先生、独立董事肖明先生、董事刘柳女士以网络视频方式参加本次会议。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

    一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2021年度财务报告》

    具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。


    三、审议通过《2021年度利润分配预案》

    根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司 2021 年度实现的可分配利润为负值，
不具备分红条件，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    鉴于公司 2021 年度亏损和装配式建筑业务资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际
情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

    独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

    四、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产
和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2021 年12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为232,678.52万元。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

    五、审议通过《2021年年度报告及摘要》

    具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-14）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。


    六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

    七、审议通过《2022年度经营计划》

    根据公司发展战略并结合公司 2021 年度的经营情况，公司制定了 2022 年度经营计划，
具体如下：

              序号            2022 年度经营指标                  计划

                1              房产签约（亿元）                  70

                2        房产（含一级）回款（亿元）              95

                3      装配式建筑业务营业收入（亿元）            30

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    该经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

    八、审议通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

    根据公司 2022 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满
足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币 55 亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的
公告》（公告编号：2022-15）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

    独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

    九、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

    根据公司业务发展需要，在2022年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司、湖北馨安物业服务有限公司、龙湖怡悦物业服务有限公司（关联关系截止至2022年8月31日）发生经营性日常关联交易事项。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-16）。

    表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

    本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

    十、审议通过《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

    美好建筑装配科技有限公司为公司控股子公司，系住建部认定的国家级“装配式建筑产业基地”的企业之一。2018 年以来，美好装配在全国多个重点区域积极布局智能 PC 工厂，为客户提供基于先进的叠合剪力墙技术体系的全方位服务。为支持其业务发展，公司拟于2022年度向其提供总额不超过 560,000 万元借款，公司将收取不超过 10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之
日起计算，不超过一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《关于 2022
年度向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2022-17）。

    表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得全体非关联董事一
致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

    本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月
27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

    十一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司<公司章程>及其附件修订对照表》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    为加强公司董事会依法履职能力，根据《公司章程》第一百零五条的有关规定，提名刘南希女士为公司第九届董事会副董事长，协助董事长开展工作，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

    具体内容，详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-20）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十四、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

    公司定于2022年5月25日（星期三）召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-18）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                          美好置业集团股份有限公司

                                                董  事  会

                                                2022年4月27日