000667 深市 美好置业

  股票简称：美好置业      股票代码：000667  公告编号：2020-32
            美好置业集团股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开情况

    （1）召开时间：

    现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）14:30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6
月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为：2020 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 35 楼公司会议室

    （3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）现场主持人：董事长刘道明

    （6）公司董事会于 2020 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。


    2、出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 508,827,425 股，
占上市公司总股份的 20.6254％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 427,690,803
股，占上市公司总股份的 17.3366％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 81,136,622 股，
占上市公司总股份的 3.2889％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 83,767,022
股，占上市公司总股份的 3.3955％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,630,400
股，占上市公司总股份的 0.1066％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 81,136,622 股，
占上市公司总股份的 3.2889％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师以视频方式为本次股东大会进行法律见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的共十三项提案，分别为：

    1、2019 年度董事会工作报告

    2、2019 年度监事会工作报告

    3、2019 年度财务报告

    4、2019 年度利润分配预案

    5、2019 年年度报告及摘要

    6、关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

    7、关于 2020 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案

    8、关于 2020 年度预计日常关联交易的议案

    9、关于 2020 年度向控股股东美好集团借款的议案

    10、关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案

    11、关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案

    12、关于第九届董事会独立董事津贴的议案

    13、关于董事长、副董事长薪酬的议案


            (一)总体表决情况

                                      同意                                          反对                                  弃权

议案  表决结    现场投      网络投    合计投票股  占有效表  现场投票  网络投    合计投    占有效表  现场  网络投  合计投  占有效
        果      票股数      票股数        数      决股数    股数    票股数    票股数    决股数  投票  票股数  票股数  表决股
                                                        比例                                      比例    股数                      数比例

 1.00    通过  427,690,803  81,127,622  508,818,425  99.9982%    0        0        0        -      0    9,000    9,000  0.0018%

 2.00    通过  427,690,803  81,127,722  508,818,525  99.9983%    0        0        0        -      0    8,900    8,900  0.0017%

 3.00    通过  427,690,803  81,127,622  508,818,425  99.9982%    0        0        0        -      0    9,000    9,000  0.0018%

 4.00    通过  427,690,803  81,127,622  508,818,425  99.9982%    0      8,900      8,900    0.0017%    0    100      100    0.0000%

 5.00    通过  427,690,803  81,127,622  508,818,425  99.9982%    0        0        0        -      0    9,000    9,000  0.0018%

 6.00    通过  427,690,803  80,836,122  508,526,925  99.9409%    0      300,400    300,400  0.0590%    0    100      100    0.0000%

 7.00    通过  427,690,803  80,836,122  508,526,925  99.9409%    0      300,400    300,400  0.0590%    0    100      100    0.0000%

 8.00    通过    2,630,400    81,127,622  83,758,022  99.9893%    0        100      100    0.0001%    0    8,900    8,900  0.0106%

 9.00    通过    2,630,400    81,127,622  83,758,022  99.9893%    0        0        0        -      0    9,000    9,000  0.0107%

10.00  通过      0      72,962,344  72,962,344  87.1015% 2,630,400  8,174,178  10,804,578 12.8984%  0    100      100    0.0001%

11.00  通过      0      73,253,844  73,253,844  87.4495% 2,630,400  7,882,678  10,513,078 12.5504%  0    100      100    0.0001%

12.00  通过  427,690,803  81,127,622  508,818,425  99.9982%    0      8,900      8,900    0.0017%    0    100      100    0.0000%

13.00  通过    2,630,400    81,127,622  83,758,022  99.9893%    0      8,900      8,900    0.0106%    0    100      100    0.0001%

          注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案8、议案9、议案10、议案11和议案13的投

      票中回避表决，关联股东合计所持股份425,060,403股不计入有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数为83,767,022股。


            (二)中小投资者表决情况

                            同意                                            反对                                      弃权

                                            占出席会议                                  占出席会议  现场                      占出席会议
议案  现场投      网络投    合计投票股数  中小股东有  现场投票  网络投    合计投  中小股东有  投票  网络投票  合计投  中小股东有
      票股数      票股数                  效表决股数    股数    票股数    票股数  效表决股数  股数    股数    票股数  效表决股数
                                                比例                                        比例                                    比例

 1.00  2,630,400  81,127,622    83,758,022    99.9893%      0        0          0          -        0      9,000    9,000    0.0107%

 2.00  2,630,400  81,127,722    83,758,122    99.9894%      0        0          0          -        0      8,900    8,900    0.0106%

 3.00  2,630,400  81,127,622    83,758,022    99.9893%      0        0          0          -        0      9,000    9,000    0.0107%

 4.00  2,630,40