000663 深市 永安林业

股票代码：000663          股票简称：永安林业          编号：2021-089
        福建省永安林业（集团）股份有限公司

        关于公司董事长辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司董事长辞职情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 11 月 11 日收到黄宜光先生的书面辞职报告。因工作调整原因，黄宜光先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略发展委员会委员等职务，辞职后仍担任公司其他职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄宜光先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

  黄宜光先生担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了卓越贡献，忠实地履行了作为董事长应尽的职责与义务。公司董事会对黄宜光先生的辛勤工作及杰出贡献表示衷心感谢！

  截至本公告披露日，黄宜光先生未持有公司股份。

    二、补选董事情况

  公司于 2021 年 11 月 12 日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东中林（永安）控股有限公司提名，同意补选宋权礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本事项需提交公司股东大会审议。

  独 立 董 事 对 上 述 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见书》。

特此公告。

                        福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 12 日