000663 深市 永安林业

证券代码：000663    股票简称：永安林业    编号：2021-096
    福建省永安林业（集团）股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日下午 15:00

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 29
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 29 上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室

    3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司副董事长邱小明先生

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    7、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 103,629,956 股，占上市公司
总股份的 30.7796％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,297,286股，占上市公司总股份的 28.0077％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份
9,332,670 股，占上市公司总股份的 2.7719％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 21,960,584 股，占上市公司总
股份的 6.5226％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，
占上市公司总股份的 3.7507％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 9,332,670股，占上市公司总股份的 2.7719％。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

    议案 1.00 关于签署福建森源家具有限公司 100%股权转让合同之补充协议
的议案

    总表决情况：

  同意 103,546,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9196％；反对 83,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 21,877,284 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6207％；反对 83,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3793％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2、律师姓名：江日华、薛玢页

    3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告！

                              福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 29 日