000663 深市 永安林业

股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2021-093
      福建省永安林业（集团）股份有限公司

      第九届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第十六次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面和传真方
式发出，2021 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长
邱小明先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
取消 2021 年第三次临时股东大会部分议案的议案》（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                  福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                              2021 年 11 月 23 日