000663 深市 永安林业

股票代码：000663      股票简称：永安林业    编号：2021-086
      福建省永安林业（集团）股份有限公司

        第九届董事会临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会临时会议通知于 2021
年 11 月 8 日以书面和传真方式发出，2021 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议
由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于前期非标事
项在本期消除的专项说明的议案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

                            福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 11 日