证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-007
山东金岭矿业股份有限公司
关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
1、2022 年 1 月 15 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东避免同业竞争问题的公告》（公告编号：2022-004），为避免同业竞争，控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）将其持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称“莱芜矿业”）35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司（以下简称“鲁南矿业”）34%股权交由本公司托管。同时，为充分发挥产业协同优势和双方运营优势，实现互利共赢，金岭铁矿亦决定将其所持有的淄博铁鹰钢铁有限公司（以下简称“铁鹰公司”）100%股权交由本公司进行托管。
2、间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）于2021 年 12 月设立全资子公司山东彭集矿业有限公司（以下简称“彭集矿业”），目前处于成立初期，仅拥有彭集铁矿探矿权，为避免未来彭集矿业的开发运营导致潜在的同业竞争，山钢矿业拟将其所持有的彭集矿业 100%股权交由本公司进行托管。
3、2022 年 1 月 21 日，公司与山钢矿业、金岭铁矿分别签署了《股权托管
协议》，托管彭集矿业 100%股权、莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权和铁鹰公司 100%股权（以下简称“标的股权”），本公司将行使与标的股权相关的经营管理权，即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利，托管期限均为 3 年，与山钢矿业、金岭铁矿的托管费分别为 50 万元/
年、100 万元/年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，山钢矿业、金岭铁矿分别是公司的间接和直接控股股东，本次交易构成关联交易。2022年1月21日，公司第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不属于实质性购买或出售资产行为，也未对委托资产形成实质性控制，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）金岭铁矿基本情况
1、基本概况
公司名称：山东金岭铁矿有限公司
统一社会信用代码：91370300164105191D
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：戴汉强
注册资本：贰亿元整
住所：淄博市张店区中埠镇
经营范围：铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四项不含冶炼）的加工、生产、销售；机械加工；矿山设备安装、维修；货物进出口；桶（瓶）装饮用水生产、销售；采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务（含境外）；工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山东钢铁集团矿业有限公司持有 100%股权
实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
2、历史沿革和主要业务
金岭铁矿原名“山东省矿务局金岭镇铁矿”，1951 年改名为“华东工业部
金岭铁矿”，后随隶属关系几经演变，于 1991 年正式更名为“山东金岭铁矿”，
2017 年 3 月完成“公司制”改制，金岭铁矿属于平台公司无实质性经营业务，现持有本公司 58.41%股份、全资控股铁鹰公司和参股莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权。
3、财务数据
截止 2021 年 12 月 31 日，金岭铁矿本部资产总额 180,765.55 万元。2021
年度，实现营业收入 2,270.86 万元，净利润 3,129.41 万元。（未审计）
4、关联关系说明
金岭铁矿持有公司 58.41%股份，是公司的控股股东，符合深圳证券交易所
《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项之规定。
5、其他事项说明
经查询，金岭铁矿不是失信被执行人。
（二）山钢矿业基本情况
1、基本概况
公司名称：山东钢铁集团矿业有限公司
统一社会信用代码：913700006792375562
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：付博
注册资本：壹拾五亿元整
住所：济南市高新技术产业开发区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
控股股东：山东钢铁集团有限公司持有 100%股权
实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
2、历史沿革和主要业务
山钢矿业成立于 2008 年 9 月 2 日，山东钢铁集团有限公司于 2017 年 9 月
26 日以其持有的金岭铁矿 100%股权增加山钢矿业注册资本，山钢矿业属于平台公司无实质性经营业务，现通过金岭铁矿间接持有本公司 58.41%股份、全资控股金岭铁矿和彭集矿业。
3、财务数据
截止 2021 年 12 月 31 日，山钢矿业本部资产总额 389,416.88 万元，净资产
168,198.06 万元。2021 年度，实现营业收入 0 万元，净利润 13,453.25 万元。
（未审计）
4、关联关系说明
山钢矿业间接持有公司 58.41%股份，是公司的间接控股股东，符合深圳证
券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项之规定。
5、其他事项说明
经查询，山钢矿业不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）莱芜矿业
1、基本概况
公司名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
统一社会信用代码：91371200869532767G
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：亓俊峰
成立日期：1996 年 6 月 26 日
注册资本：贰亿元整
住所：济南市莱芜区鲁中西大街 71 号
经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期以许可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料的批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、
安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营），生石灰的生产销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
1 莱芜鑫霖投资有限公司 8,000 40%
2 山东金岭铁矿有限公司 7,000 35%
3 莱钢集团莱芜矿业有限公司工会职工持股会 5,000 25%
4 合计 20,000 100%
3、财务数据
截止 2021 年 12 月 31 日，莱芜矿业资产总额 206,076.41 万元，净资产
134,997.26 万元。2021 年度，实现营业收入 118,576.39 万元，净利润 29,743.79
万元。（未审计）
（二）鲁南矿业
1、基本概况
公司名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
统一社会信用代码：913713237060785048
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵贵军
成立日期：2000 年 6 月 26 日
注册资本：柒仟肆佰万元整
住所：沂水县诸葛镇
经营范围：铁矿石采选。加工、销售：铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、 工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设 备安装（不含特种设备）；（以下限分支机构经营）汽车运输与修理、印刷、食 宿、机械加工与机电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
2、股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
1 山东兴鲁投资有限公司 2,590 35%
2 山东金岭铁矿有限公司 2,516 34%
3 莱钢集团鲁南矿业有限公司工会职工持股会 2,294 31%
4 合计 7,400 100%
3、财务数据
截止 2021 年 12 月 31 日，鲁南矿业资产总额 127,687.62 万元，净资产
60,182.89 万元。2021 年度，实现营业收入 171,068.63 万元，净利润 20,407.12
万元。（未审计）
（三）铁鹰公司
1、基本概况
公司名称：淄博铁鹰钢铁有限公司
统一社会信用代码：913703007563996721
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：吕学东
成立日期：2003 年 11 月 21 日
注册资本：柒仟万元整
住所：山东省淄博市张店区中埠镇
经营范围：氧化球团生产、销售；生铁、水渣销售；劳务派遣（不含境外派 遣）；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动)
2、股权结构
序号 股东名称 出资金额（
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