证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-002
山东金岭矿业股份有限公司
关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
2022 年 1 月 22 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）在《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-007）。基于签署的《股权托管协议》已于 2025 年 1 月 20 日到期，
为避免同业竞争，股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）仍将其持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称“莱芜矿业”）35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司（以下简称“鲁南矿业”）34%股权交由公司托管。同时，为充分发挥产业协同优势和双方运营优势，实现互利共赢，金岭铁矿仍将其所持有的淄博铁鹰球团制造有限公司（以下简称“铁鹰公司”）100%股权交由公司进行托管。
2025 年 1 月 21 日，公司与金岭铁矿续签了《股权托管协议》，继续由公司
托管莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权和铁鹰公司 100%股权（以下简称“标的股权”），公司将行使与标的股权相关的经营管理权，即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利，托管期限为 3 年，托管费为 100 万元/年。
（二）本次交易构成关联交易
公司与金岭铁矿同受山东钢铁集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
2025 年 1 月 21 日，公司第十届董事会第二次会议（临时）审议通过了《关
于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案》，该议案属于关联交易事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生进行了回避表决，独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生一致同意该项议案。本议案提交董事会前，公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了本议案。
本次关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不属于实质性购买或出售资产行为，也未对金岭铁矿委托的资产形成实质性控制，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本概况
公司名称：山东金岭铁矿有限公司
统一社会信用代码：91370300164105191D
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王兴强
注册资本：壹拾柒亿元整
住所：淄博市张店区中埠镇
经营范围：一般项目：金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：山东钢铁集团有限公司持有 100%股权
实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
（二）历史沿革和主要业务
金岭铁矿原名“山东省矿务局金岭镇铁矿”，1951 年改名为“华东工业部金岭铁矿”，后随隶属关系几经演变，于 1991 年正式更名为“山东金岭铁矿”，2017 年 3 月完成“公司制”改制，金岭铁矿属于平台公司无实质性经营业务。
（三）财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，金岭铁矿本部资产总额 425,179.72 万元,净资产
383,195.19 万元。2024 年度，实现营业收入 106.94 万元，净利润 85,047.01
万元。（未审计）
（四）关联关系说明
金岭铁矿与公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定。
（五）其他事项说明
经查询，金岭铁矿不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）莱芜矿业
1.基本概况
公司名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
统一社会信用代码：91371200869532767G
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：亓俊峰
成立日期：1996 年 6 月 26 日
注册资本：贰亿元整
住所：济南市莱芜区鲁中西大街 71 号
经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期以许 可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊 条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料的批发零售， 废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建 筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、 安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营）；生石灰的生产销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
1 莱芜鑫霖投资有限公司 8,000 40%
2 山东金岭铁矿有限公司 7,000 35%
3 莱钢集团莱芜矿业有限公司工会职工持股会 5,000 25%
4 合计 20,000 100%
3.财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，莱芜矿业资产总额 226,750.61 万元，净资产
138,247.63 万元。2024 年度，实现营业收入 99,619.35 万元，净利润 14,301.32
万元。（未审计）
（二）鲁南矿业
1.基本概况
公司名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
统一社会信用代码：913713237060785048
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张洪果
成立日期：2000 年 6 月 26 日
注册资本：柒仟肆佰万元整
住所：沂水县诸葛镇
经营范围：铁矿石采选。加工、销售：铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、 工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设 备安装（不含特种设备）；（以下限分支机构经营）汽车运输与修理、印刷、食 宿、机械加工与机电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
2.股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
1 山东兴鲁投资有限公司 2,590 35%
2 山东金岭铁矿有限公司 2,516 34%
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司工会职工
3 2,294 31%
持股会
4 合计 7,400 100%
3.财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，鲁南矿业资产总额 118,238.19 万元，净资产
63,768.51 万元。2024 年度，实现营业收入 162,393.49 万元，净利润 9,755.03
万元。（未审计）
（三）铁鹰公司
1.基本概况
公司名称：淄博铁鹰球团制造有限公司
统一社会信用代码：913703007563996721
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：孙松山
成立日期：2003 年 11 月 21 日
注册资本：柒仟万元整
住所：山东省淄博市张店区中埠镇
经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及 制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；金属废料和碎屑加 工处理；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）
2.股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
1 山东金岭铁矿有限公司 7,000 100%
2 合计 7,000 100%
3.财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，铁鹰公司资产总额 11,089.79 万元，净资产
-2,074.66 万元。2024 年度，实现营业收入 1,040.23 万元，净利润-956.79 万
元。（未审计）
四、关联交易的定价政策及定价依据
鉴于此类关联交易无独立第三方市场价格，双方在遵循平等互利的原则上， 综合考虑管理成本（包括董事、监事等人员履行职务发生的补贴、差旅费等）的 基础上协商确定委托管理费。
五、关联交易协议主要内容
甲方（委托方）:山东金岭铁矿有限公司
乙方（受托方）:山东金岭矿业股份有限公司
1.托管标的
甲方委托乙方管理之标的股权为甲方持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司的 35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司的 34%股权和淄博铁鹰球团制造有限公司（与莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司合称“目标公司”）100%股权(以下简称“标的股权”)。
2.托管期限
托管期限为三年，自本协议生效之日起算。委托管理期限内，出现下述情形，本协议可提前终止：（1）甲方不再持有标的股权之日；（2）目标公司终止经营；（3）甲乙双方协商一致终止本协议之日。
3.托管事项
（1）乙方接受甲方委托，根据协议约定受托管理标的股权，行使与标的股权相关的经营管理权，即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利（以下简称“托管权利”）。
（2）在托管期限内，甲方继续承担或享有标的股权相对应的风险和损益。
（3）在托管期限内，目标公司如拟实施担保、重组、长期股权投资、重大（超过 5000 万元）资产处置、重大（超过 5000 万元）更新改造项目、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引发其资产、负债、权益发生重大变化的事项，乙方应先形成总经理办公会纪要等决策意见，再征求甲方的同意，否则不得向目标公司发表意见。
（4）在托管期限内，目标公司增资、减资、公积金转增股本或因其他原因导致甲方持有目标公司的股权发生变化，甲方继续根据新的股权比例将所对应的股权以及相应的权利交给乙方来托管。托管的具体事宜和本协议
