证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2012—021
青海明胶股份有限公司
五届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）五届董事会 2012 年第四次临
时会议通知于 2012 年 3 月 9 日发出，会议于 2012 年 3 月 12 日在公司会议室以
通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名（其中：独立董事 3 名），实际参
加表决董事 9 名。会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让子公司西藏
泰达厚生医药有限公司股权的议案》；
关于本次转让子公司股权的具体情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于转让子公司西藏泰达厚生医药有限公司股权的公告》。
独立董事针对本次股权转让事宜发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司五届董事会 2012 年第四次临时会议决议；
2、独立董事关于转让子公司股权的独立意见。
特此公告！
青海明胶股份有限公司董事会
二○一二年三月十二日
