证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2009—032
青海明胶股份有限公司
第五届董事会2009 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会2009 年第四次
临时会议通知于2009 年11 月20 日发出，会议于2009 年11 月23 日以通讯表决
方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18 号公司会议室。经会议审议，
形成如下决议：
1、审议通过《子公司天津海达投资管理有限公司购买天津滨海天使创业投
资有限公司所持天津汽车模具股份有限公司部分股权》的议案
会议同意子公司天津海达投资管理有限公司（以下简称：“天津海达”）以挂
牌价1103.414 万元为基准价参与天津滨海天使创业投资有限公司在天津产权交
易中心挂牌出售的天津汽车模具股份有限公司（以下简称：“天汽模”）1.1%股权
竞购。认为公司通过天津海达投资天汽模，可实现公司投资业务的有效拓展，通
过转投资公司的效益增长，更进一步实现公司投资业务投资效益。
因本次交易对方天津滨海天使创业投资有限公司控股股东与公司第一大股
东同为天津泰达科技风险投资股份有限公司，依照现行规定构成关联交易，公司
董事赵华先生、杨公先生、逯益民先生为关联董事，依法对该项议案回避表决。
公司独立董事已就本项议案发表独立意见，本项交易具体内容见公司关联交易公
告。
本项议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过《向公司股东青海四维信用担保有限公司转让子公司天津海达
投资管理有限公司部分股权》的议案
会议同意公司以490 万元的价格向公司股东青海四维信用担保有限公司出
让子公司天津海达49%的股权。认为向青海四维信用担保有限公司转让天津海达
部分股权，可以实现天津海达战略投资者的引进，不断完善天津海达治理结构。
因本次交易对方为公司股东，依照现行规定构成关联交易，公司董事赵华先
生、杨公先生、逯益民先生、郝立华先生、牛志刚先生为关联董事，依法对该项2
议案回避表决。公司独立董事已就本项议案发表独立意见，本项交易具体内容见
公司关联交易公告。
本项议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会
2009 年11 月23 日
