证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-091
东北制药集团股份有限公司
关于调整 2019 年非公开发行 A 股股票预案的公告
本公司及董事会 全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019 年 3 月 4
日召开的第八届董事会第十次会议及 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临
时股东大会审议通过了关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事项。
公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会
第十二次会议及 2019 年 9 月 12 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司 2019 年半年度利润分配的议案》。2019 年 9 月 18 日，公司披露了《东北制
药集团股份有限公司 2019 年半年度权益分派实施公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认：本公司以总股本 607,199,081 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增股数 297,527,549 股，转增后公
司总股本变更为 904,726,630 股。本次资本公积金转增股本不派发现金红利，不
送红股。确定股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，除权除息日为 2019 年 9 月 24
日。
鉴于公司上述利润分配方案已经实施完毕，公司根据 2019 年半年度权益分
派情况、近期财务状况等实际情况，对本次非公开发行 A 股股票预案的相关内容进行了调整。本次非公发行 A 股股票预案调整的具体内容如下：
预案章节 调整内容
本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公
特别 提示、第 一节 关于本次非公开发行审议 司第八届董事会第十次会议审议、2019 年
本次 非公开发 行股 程序的表述 第一次临时股东大会审议通过。为 保证本
票方案概要 次非公开发行股票的实施，公司第 八届董
事会第十九次会议审议通过了《关 于公司
预案章节 调整内容
2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》等相关议案。根据有关法 律法规
规定及公司 2019 年第一次临时股 东大会
相关决议，2019 年非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）已经由股东大会授权 董事会
审议通过，无需提交股东大会审议 ，本次
非公开发行尚需取得中国证监会的 核准后
方可实施。
本次非公开发行股票数量不超过发 行前总
股本的 20%，即不超过 180,945,326 股（含
特别 提示、第 一节 180,945,326 股），方大集团承诺认购的股
本次 非公开发 行股 关于发行数量的表述 票数量为不低于本次非公开发行股 票最终
票方案概要 发行数量的 10%，最终认购股票数 量根据
实际发行数量和发行价格确定，对 认购股
份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
第二节 董事会确定的发行对象基本情况 对控股股东基本情况、股权控制关 系及财
务数据进行了更新。
结合公司近期财务状况对补充流动 资金项
第四节 关于本次募集资金运用的可行性分析 目的背景及必要性、项目可行性进 行了更
新。
第五节 董 事 会关于 本次发行对公 司影响 的讨 结合公司近期财务状况进行了更新。
论与分析
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况 结合公司最新公司章程及 2018 年度、2019
年半年度利润分配情况进行了更新。
第七节 本次非公开发行的相关风险 结合公司最新原材料采购情况及发 行数量
进行了更新。
第八节 本 次 非公开 发行摊薄即期 回报的 分析 结合公司最新股本数量、发行数量及 2018
及采取的填补措施 年度财务状况进行了更新。
全文 结合公司最新股本数量、发行数量 及近期
财务状况等进行了更新。
除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票预案的其他事项均无变化。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会相关决议，本次调整非公开发行 A 股
股票的相关事项无需提交股东大会审议，本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准后方可实施。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 27 日
