东北制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月20日上午9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日15:00至2019年3月20日15:00的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东234人，代表股份317,281,215股，占上市公司总股份的52.2532％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份279,475,441
37,805,774股，占上市公司总股份的6.2263％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东225人，代表股份30,564,786股，占上市公司总股份的5.0337％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份759,012股，占上市公司总股份的0.1250％。通过网络投票的股东224人，代表股份29,805,774股，占上市公司总股份的4.9087％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意169,058,742股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,564,786股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二：关于公司非公开发行股票方案的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
二级子议案01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案02发行方式和发行时间
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案03发行价格及定价原则
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案05发行数量
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案06限售期
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案07募集资金投向
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案08滚存利润分配安排
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
二级子议案09上市地点
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案10决议有效期
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意168,488,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案三：关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意29,994,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.1351％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权570,000股（其中，因未投票默认弃权570,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.86
