证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021102
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
九次会议于 2021 年 12 月 10 日（星期五）9:30 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 12 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划对
标企业的议案》
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划的原对标企业营口港
已终止上市，不再适合作为对标企业，为保证对标业绩的合理性，
公司董事会同意将营口港调出公司 2019 年限制性股票激励计划的对标企业名单。调整后，公司激励计划对标公司组由 5 家调整为 4 家。
与本事项关联的 3 名董事陈斯禄、莫怒、朱景荣已回避表决，
经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
《关于调整 2019 年限制性股票激励计划对标企业的公告》
及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司“北海铁山港 3#-4#码头泊位后续建设项目”及“防
城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程”均已达到预定可使用状态，且后续不再计划使用募集资金投入项目，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，公司董事会同意办理上述项目结项，并将节余募集资金 2,115.31 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述募投项目结项后，公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，公司董事会同意注销用于存放募集资金的专用账户，同时公司就该募集资金事项与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬预
算方案的议案》
为健全和完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用，真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则，根据有关规定，参照目前与公司同等规模的港口行业高级管理人员的薪酬水平，结合实际情况，公司董事会确定了2021 年度公司高级管理人员薪酬预算方案。
与本事项关联的 3 名董事陈斯禄、莫怒、朱景荣已回避表决，
经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
四、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
根据公司 2021 年内控制度完善工作安排，并结合公司组织
机构实际情况，公司董事会同意修订《投资管理制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北部湾港股份有限公司投资管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于修订<战略规划管理制度>的议案》
根据公司 2021 年内控制度完善工作安排，并结合公司组织
机构实际情况，公司董事会同意修订《战略规划管理制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北部湾港股份有限公司战略规划管理制度》同日刊登于巨
潮资讯网。
六、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
根据公司 2021 年内控制度完善工作安排，并结合公司组织
机构实际情况，公司董事会同意修订《董事会战略委员会实施细则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北部湾港股份有限公司董事会战略委员会实施细则》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
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