证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021096
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一 致行动人 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次日常关联交易调整的基本情况
（一）本次日常关联交易预计调整情况概述
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 11 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司与上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人之间发生提供劳务、租入或租出资产等日常关联交易总金额为36,292.00万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司与上海中海码头及其一致行动
人之间实际发生的日常关联交易金额为 31,052.06 万元（未经审计）。根据公司实际生产经营情况，因公司业务量增加等原因，为更准确地反映公司与其 2021 年度日常关联交易情况，现调整
公司 2021 年度与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联
交易预计金额为 44,087.71 万元，较调整前增加 7,795.71 万元。
（二）本次日常关联交易预计调整的审议情况
公司于2021年10月27日召开了第九届董事会第七次会议，
以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关
于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度
日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审
议本项议案时，关联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、
凌斌、叶志锋的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规
定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会批准。
（三）本次调整 2021 年度预计关联交易类别和金额
调整前，公司预计 2021 年度与上海中海码头及其一致行动
人发生的日常关联交易合计 14 项，总金额为 36,292.00 万元；调
整后，公司预计与上海中海码头及其一致行动人 2021 年度发生
的日常关联交易合计 16 项，总金额为 44,087.71 万元。具体情况
如下表：
单位：万元
2021 年合 2021 年调 截至 2021
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 同签订金 整后合同签 年 9 月 30
易类别 定价原则 额或预计 订金额或预 日已发生
金额 计金额 金额
向关联 广西中远海运集装箱运输有限 港口作业服务 市场统一 2,510.00 2,703.93 2,432.57
人提供 公司 定价
劳务 防城港中远海运船务代理有限 港口作业服务 市场统一 1,220.00 1,455.00 1,238.96
公司 定价
上海泛亚航运有限公司 港口作业/物 市场统一 20,605.00 25,936.97 18,329.18
流服务 定价
中国防城外轮代理有限公司 港口作业/物 市场统一 6,898.00 7,853.00 4,880.77
流服务 定价
北海中远海运船务代理有限公 港口作业及拖 市场统一 200.5 200.5 158.35
司 轮服务 定价
中远海运集装箱运输有限公司 港口作业/物 市场统一 1,312.00 1,305.00 834.48
流服务 定价
新鑫海航运有限公司 港口作业服务 市场统一 330.00 962.01 670.98
定价
钦州中远海运船务代理有限公 港口作业服务 市场统一 1,222.00 1,432.00 1,016.38
司 定价
东方海外货柜航运（中国）有 港口作业服务 市场统一 2.00 2.00 0.32
限公司 定价
五洲航运有限公司 港口作业/物 市场统一 1,222.50 1,565.30 1,094.22
流服务 定价
东方海外货柜航运有限公司 港口作业服务 市场统一 20.00 30.00 6.87
定价
北京中理检验认证有限公司 港口作业服务 市场统一 50.00 50.00 23.24
定价
深圳中联国际船务代理有限公 港口作业服务 市场统一 0.00 87.00 71.86
司 定价
小计 35,592.00 43,582.71 30,758.18
钦州中联理货有限公司 理货服务 市场统一 300.00 300.00 166.52
定价
北京中理检验认证有限公司 理货服务 市场统一 0.00 25.00 0.00
接受关 定价
联人提 中海码头发展有限公司 企业管理服务 市场统一 400.00 0.00 0.00
供劳务 定价
上海中远海运港口投资有限公 外包经营管理 市场统一 0.00 180.00 127.36
司 服务 定价
小计 700.00 505.00 293.88
合计 36,292.00 44,087.71 31,052.06
（三）本次日常关联交易预计调整的原因
2021 年上半年，国内宏观经济运行稳中向好，北部湾港集
装箱作业需求快速回升，公司通过优化业务流程，提高集装箱归
集效率，进一步促进北部湾港集装箱吞吐量持续快速增长。因此，
公司与上海中海码头及其一致行动人如上海泛亚航运有限公司 等关联方之间的业务有较大增长，导致产生的日常关联交易金额 增幅较大，因此需对 2021 年日常关联交易预计金额进行调整。
二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本信息
单位：万元
1.上海中海码头发展有限公司
住所 上海市虹口区东大名路 658 号 4 层 402 室
法定代表人 冯波鸣
注册资本 748,560.00 万元
主营业务 投资管理，货物仓储（除危险化学品），机械设备租赁，商务咨询；销售机械
设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系 公司持股 5%以上的股东，符合《股票上市规则》10.1.3（四）规定的关联关系
情形。
最近一期财务数据 2020 年 1-12 月/2020 年 12 月 31 日财务数据（经审计）
总资产 1,043,846.65
净资产 1,009,271.52
主营业务收入 0.00
净利润 65,574.64
2.上海泛亚航运有限公司
住所 上海市虹口区东大名路 658 号 7 层
法定代表人 杨志坚
注册资本 153,656.57 万元
国际船舶集装箱运输、国内沿海及内河内贸集装箱运输，国际海运，国内沿海、
长江水系及珠江三角洲普通货船、
查看PDF原文
