证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021095
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司 及其控制的下属子公司 2021 年度日常关联交
易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次日常关联交易调整的基本情况
（一）本次日常关联交易预计调整情况概述
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
11 日召开第八届董事会第三十三次会议、2020 年 12 月 28 日召
开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其控制的下属子公司之间的日常关联交易总金额为 110,105.86 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司与控股股东北部湾港集团及其
控制的下属子公司之间实际发生的日常关联交易金额为70,088.38 万元（未经审计）。结合公司实际生产经营情况，因
公司下属子公司整合、关联方业务调整等原因，为更准确地反映公司与其 2021 年度日常关联交易情况，现调整公司 2021 年度与北部湾港集团及其控制的下属子公司之间的日常关联交易预计金额为 111,621.60 万元，较调整前增加 1,515.74 万元。
（二）本次日常关联交易预计调整的审议情况
公司于2021年10月27日召开了第九届董事会第七次会议，
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关
于调整与广西北部湾港国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、凌斌、叶志锋的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次关联交易调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）承诺履行情况
公司于 2017 年 4 月 10 日召开了 2017 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》，北部湾港集团及防城港务集团有限公司（以下简称“防城港务集
团”）承诺：“本公司与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原因限制
无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，本公
司承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产（合并口
径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）
比例”。
在剔除用水用电、泊位托管及为临港工业企业提供港口作业
服务等客观原因无法避免的关联交易后，2020 年日常关联交易
发生额占 2019 年净资产（合并口径）的比例为 5.69%，调整后
预计2021年度日常关联交易发生额占2020年净资产（合并口径）
比例为 5.65%，比例呈下降趋势，符合北部湾港集团优化后关于
减少关联交易的承诺。
（四）本次调整 2021 年度预计日常关联交易类别和金额
调整前，公司预计 2021 年度与北部湾港集团及其控制的下
属公司发生的日常关联交易合计 97 项，总金额为 110,105.86 万
元；调整后，公司预计与北部湾港集团及其控制的下属公司 2021
年度发生的日常关联交易合计106项，总金额为111,621.60万元。
具体情况如下表：
单位：万元
2021 年合 2021 年调整 截至 2021
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 同签订金 后合同签订 年 9 月 30
易类别 定价原则 额或预计 金额或预计 日已发生
金额 金额 金额
防城港务集团有限公司 电 市场统一 11,112.40 10,161.79 6,132.48
定价
向关联 广西北部湾宝迪红供应链 商品 协商定价 12.80 10.80 1.58
人采购 有限责任公司
防城港中港建设工程有限 混泥土构件 协商定价 2,000.00 1,800.00 1,163.45
责任公司
防城港石油化工产品仓储 电 市场统一 3.00 3.00 0.00
有限公司 定价
南宁国际综合物流园有限 商品 协商定价 0.00 14.43 0.00
公司
广西北港物流有限公司 商品 协商定价 55.50 47.50 10.97
广西中燃船舶燃料有限公 燃油或润滑油 协商定价 773.77 2,858.00 2,848.69
司
钦州北部湾港务投资有限 水电 市场统一 2.50 3.00 0.17
公司 定价
广西北港优选供应链管理 办公用品、办公设备 协商定价 24.00 34.00 2.90
有限公司
广西钦州保税港区开发投 水电 市场统一 170.00 170.00 0.00
资有限责任公司 定价
北海北港码头经营有限公 水电 市场统一 8.00 8.00 0.00
司 定价
防城港务集团印刷服务有 劳保用品 协商定价 144.00 81.00 0.00
限公司
广西北港物业服务有限公 水电 市场统一 11.20 12.50 1.57
司 定价
防城港中一重工有限公司 商品 协商定价 0.00 15.00 10.58
小计 14,317.17 15,219.02 10,172.38
钦州市钦州港弘运物流服 水电 市场统一 10.00 1.10 0.00
务有限公司 定价
防城港务集团有限公司 水电 市场统一 0.90 3.50 1.97
定价
广西北港商贸有限公司 水电 市场统一 86.00 45.00 28.92
定价
广西八桂工程监理咨询有 水电 市场统一 0.60 3.00 2.20
限公司 定价
广西泛洲物流有限公司 水电 市场统一 10.00 13.10 5.53
定价
向关联 防城港中港建设工程有限 水电 市场统一 5.80 2.40 0.00
人出售 责任公司 定价
泛湾物流股份有限公司 水电 市场统一 0.00 0.40 0.00
定价
钦州北部湾港务投资有限 水电 市场统一 24.80 15.06 7.65
公司 定价
广西中燃船舶燃料有限公 电 市场统一 0.80 0.60 0.00
司 定价
广西北部湾联合国际船舶 水电 市场统一 0.00 1.00 0.88
代理有限公司 定价
泛湾物流股份有限公司 水电 市场统一 0.00 1.00 0.10
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