000582 深市 北部湾港

证券代码：000582    证券简称：北部湾港    公告编号：2021090
债券代码：127039    债券简称：北港转债

          北部湾港股份有限公司

    第九届董事会第六次会议决议公告

    北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
六次会议于 2021 年 10 月 8 日（星期五）9:30 在南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 9 月 26 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于北部湾港“十四五”绿色港口发展规划的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于北海片区下属公司吸收合并整合的议案》

    根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会对
国有企业压缩管理层级，减少子公司数量，进一步提升管理效率的工作要求，强化公司“一城一港一公司”的管理理念，进一步厘清公司对所属北海片区相关公司、资产的管理权限和职责，切实提高经营管理效率，公司董事会同意以下属子公司北部湾港北海码头有限公司（以下简称“北海码头”）为合并方，对北海兴港码头有限公司（以下简称“兴港码头”）、北海港兴码头经营有限公司（以下简称“港兴码头”）、北海宏港码头有限公司（以下简称“宏港码头”）进行吸收合并整合，并将北部湾港股份有限公司北海港分公司（以下简称“北海港分公司”）资产及负债划转至北海码头以完成北海片区整合工作。

    本次吸收合并后，兴港码头、港兴码头、宏港码头、北海港分公司的职能及业务全部由北海码头承接，全部债权债务由北海码头继承。目前尚未实施完毕的募投项目转由吸收合并方北海码头继续实施。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于北海片区下属公司吸收合并整合的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

    特此公告

                          北部湾港股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 9 日