证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2012-006 号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）
第七届董事会第十一次会议决定于 2012 年 1 月 17 日（星期二）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2012 年第一次临时股东大会。2012 年 1 月 6 日，
本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司向本公司董事会发出《关于在昆明
百货大楼（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会上增加临时提案的
函》，提议将《关于为昆明百货大楼（集团）家电有限公司向昆明经济技术开发
区企业融资服务有限公司申请的 5000 万元委托贷款提供担保的议案》及《关于
为控股子公司云上四季和创卓商贸向昆明邦信小额贷款有限责任公司借款提供
连带责任保证的议案》提交本公司 2012 年第一次临时股东大会审议。本公司分
别于 2011 年 12 月 28 日和 2012 年 1 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开 2012 年第一次临时股东
大会的通知》和《关于召开2012 年第一次临时股东大会的补充通知》。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，没有出现否决
议案情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开日期和时间：
①现场会议召开时间：2012 年 1 月 17 日（星期二）上午 9：30
②网络投票时间为：2012年1月16日～2012年1月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012 年 1 月 17
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间：2012 年 1 月 16 日下午 15:00 至 2012 年 1 月 17 日下午 15:00
期间的任意时间。
1
（2）现场会议召开地点：昆明市东风西路 1 号昆百大 C 座 11 楼第一会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长 何道峰
（6）本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证
券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 50 名，代表有
表决权的股份数为 83,152,559 股，占公司股份总数的 50.54%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的股份
75,832,435 股，占公司股份总数的 46.09%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 43 人，代表有表决权的股份 7,320,124
股，占公司股份总数的 4.45%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了现场会议。
二、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过如下
议案：
1.审议通过《关于收购华夏西部所持北京百大投资有限公司 47.5%股权的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东华夏西部经济开发有限公司和西南
商业大厦股份有限公司回避表决，回避表决股数为71,963,862股。
表决结果：
同意 10,993,298 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 98.25%；
反对 195,399 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 1.75%；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意 82,946,160 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.75%；
2
反对 193,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.23%；
弃权 12,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
3.审议通过《关于为昆明百货大楼（集团）家电有限公司向昆明经济技术开
发区企业融资服务有限公司申请的5000万元委托贷款提供担保的议案》
表决结果：
同意 82,646,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.39%；
反对 194,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.23%；
弃权 311,299 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.37%。
4.审议通过《关于为控股子公司云上四季和创卓商贸向昆明邦信小额贷款有
限责任公司借款提供连带责任保证的议案》
表决结果：
同意 82,627,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.37%；
反对 205,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.25%；
弃权 318,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.38%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所
2.律师姓名：郭靖宇、杨向红
3.法律意见书结论性意见：
本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、
大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1.与会董事签字确认的 2012 年第一次临时股东大会决议；
2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 18 日
3
