证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2011-047 号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于 2011
年 12 月 16 日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会
第十次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于 2011 年 12 月 21 日以
通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为昆明百货大楼（集团）家
电有限公司向昆明经济技术开发区企业融资服务有限公司申请的 5000 万元委托贷款
提供担保的议案》。
昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简称“昆百大家电公司”）是本公司的
控股子公司。昆百大家电公司现由于业务量增加，需要增加短期流动资金予以补充，
经与昆明经济技术开发区企业融资服务有限公司（以下简称“昆明经开区融资服务公
司”）协商，昆明经开区融资服务公司拟通过中信银行股份有限公司昆明分行向昆百大
家电公司提供 5000 万元的委托贷款，贷款利率为：年利率 7.93%，贷款期限为：贷款
发放至昆百大家电公司指定帐户之日起至 2012 年 5 月 31 日。本公司同意为上述 5000
万元委托贷款提供全额信用担保，并追加本公司持有的昆明经百实业有限公司 49％股
权及对应权益提供担保。
因被担保对象昆百大家电公司的资产负债率超过 70％，根据相关规定，本议案经
董事会批准后，尚须经本公司临时股东大会批准。
该议案具体内容详见本公司于 2011 年 12 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。
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二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于受让昆明百货大楼商业有限
公司持有的昆明百货大楼（集团）家电有限公司 85.5%股权的议案》
昆百大家电公司是本公司的控股子公司，其股东持股情况为：本公司通过全资子
公司昆明百货大楼商业有限公司（以下简称“商业公司”）间接持有其 85.5%的股权，
昆百大家电公司经营团队（包括其高级管理人员及核心部门经理）持有 14.5%的股权。
现为理顺本公司内部股权关系，减少管理层级，提高管理效率，以减少管理成本
实现更好效益，本公司拟与商业公司签订《股权转让协议》，由商业公司将其名下持有
的昆百大家电公司共计 85.5 %的股权，以商业公司 2011 年 11 月 30 日持有上述股权
的账面价值 1,759.57 万元作为转让价格转让给本公司。
本次股权转让完成后，昆百大家电公司为本公司直接持有的控股子公司。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于受让昆明百货大楼商业有
限公司持有的昆百大物业管理有限公司 100％股权的议案》
昆百大物业管理有限公司（以下简称“物业管理公司”）是本公司的全资子公司，
本公司通过全资子公司商业公司间接持有其 100％的股权。
现为理顺本公司内部股权关系，减少管理层级，提高管理效率，以减少管理成本
实现更好效益，本公司拟与商业公司签订《股权转让协议》，由商业公司将其名下持有
的物业管理公司 100 %的股权，以商业公司 2011 年 11 月 30 日持有上述股权的账面价
值 100 万元作为转让价格转让给本公司。
本次股权转让完成后，物业管理公司为本公司直接持有的全资子公司。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 22 日
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