证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2011-033 号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于 2011
年 9 月 23 日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第
五次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于 2011 年 9 月 30 日以通
讯表决方式召开，应参加会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论和审议，会议形成如下决议
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让昆明经开装备公司股
权的议案》
董事会同意将本公司持有的参股子公司昆明经开装备制造产业基地开发建设有限
公司（简称“昆明经开装备公司”）1,225 万元出资计 49％的股份，作价人民币 1,525
万元转让给云南省世博工程总承包有限公司。本次转让完成后，本公司不再持有昆明
经开装备公司股权。
2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让北京雕刻时空公司
股权的议案》
北京百大投资有限公司（简称“京百大”）是本公司与本公司控股股东华夏西部经
济开发有限公司（简称“华夏西部”）共同投资企业，其中本公司通过全资子公司云南
百大房地产有限公司（简称“云百大”）间接持有京百大 52.5％的股权，华夏西部持
有京百大 47.5％的股权。京百大持有北京雕刻时空房地产开发有限公司（简称“北京
雕刻时空公司”）1000 万元出资计 100%股份。
董事会同意京百大将其持有的北京雕刻时空公司 100％的股份，作价人民币
31,499,268.77 元转让给北京金悦投资有限责任公司。本次转让完成后，京百大不再持有北
京雕刻时空公司股权。
上述议案具体内容详见本公司于 2011 年 10 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 10 日
