证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2012-38
安徽省皖能股份有限公司董事会
七届三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三
次临时会议于 2012 年 6 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9
名（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 名。会议审议并以通讯方式通过了
如下决议：
一、审议通过了《关于收购安徽皖能环保有限公司 100%股权的议案》
为进一步减少关联交易、避免与安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源
集团公司”）之间的同业竞争。同时考虑到安徽皖能环保有限公司（以下简称“皖
能环保公司”）拥有较为稀缺的资质及良好的发展前景。公司以中水致远评估师
事务所出具的中水致远评报字【2012】第 2059 号《资产评估报告》的评估结果
为依据，经与能源集团公司友好协商，最终公司以 1169.28 万元的价格受让能源
集团公司持有的皖能环保公司 100%的股权。（具体内容详见《公司关于收购安徽
皖能环保有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2012-40））
关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避
表决；独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4 的要求，同一关联法人的关联
交易金额，全年累计不超过皖能股份公司 2011 年度审计净资产绝对值 5%以上，
在《深交所股票上市规则》、《公司章程》规定的公司董事会审批范围以内，不需
要提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于参与安徽省天然气开发有限责任公司增资扩股的议
案》
为抢抓天然气在当前社会中的快速发展机遇，提高资金使用效率，为公司及
股东带来良好的投资收益。公司以中水致远评估师事务所出具的中水致远评报字
【2012】第 2005 号《资产评估报告》的评估结果为参考，并综合考虑目前 VC/PE
市场的平均市盈率，以人民币 6.38 元/股价格认购安徽省天然气开发有限责任公
司（以下简称“天然气公司”）1530 万股股份，出资总额为 9761.40 万元。认购
完成后公司将持有天然气公司 6.12%的股份。（具体内容详见《公司关于参与安
徽省天然气开发有限责任公司增资扩股的公告》（公告编号：2012-41））
关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避
表决；独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4 的要求，同一关联法人的关联
交易金额，全年累计不超过皖能股份公司 2011 年度审计净资产绝对值 5%以上，
在《深交所股票上市规则》、《公司章程》规定的公司董事会审批范围以内，不需
要提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一二年六月十六日
