证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2011-49
安徽省皖能股份有限公司监事会六届二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会六届二
十次临时会议于 2011 年 12 月 29 日(周四)以通讯表决方式召开。史建伟、杨治
成、徐向阳监事分别以书面通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 10%股权的议
案
鉴于安徽马鞍山万能达发电有限责任公司（以下简称“万能达公司”）目前
经营困境，且转让公司持有的万能达公司 10%股权将促进公司盘活存量资产，增
加公司现金流。因此，公司以评估价值为依据【致远评报字[2011]第 124 号】，
经双方协商，以 8750 万元向安徽省能源集团有限公司转让公司持有的万能达公
司 10%股权。（具体内容见证券时报、巨潮资讯网刊登的《关于转让公司参股的
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 10%股权的公告》（公告编号：2011-50））。
由于监事杨治成为万能达公司监事，构成关联监事关系，因此对该事项回避
表决。监事史建伟、徐向阳同意该项议案。
会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于控股股东向公司控股子公司提供资金的议案
公司监事会同意公司控股股东安徽省能源集团有限公司向公司控股子公司
新增 3.1 亿元的一年期借款。借款利率为 6.56%，计入 2011 年融资费用为 390
万元。（具体内容见证券时报、巨潮资讯网刊登的《关于控股股东向公司控股子
公司提供资金的公告》（公告编号：2011-51））
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二○一一年十二月三十日
