天津广宇发展股份有限公司
关于《总经理工作规则》《总经理办公会议规则》修订的说明
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
3 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作规则><总经理办公会议规则>的议案》。公司结合实际需要，依据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对《总经理工作规则》《总经理办公会议规则》部分内容进行了修订完善，主要修订内容详见《<总经理工作规则><总经理办公会议规则>修订说明》。
附件 1
《总经理工作规则》修订说明
修订前条款 修订后条款
第一条 为规范天津广宇发展股份有限公司（以下 第一条 为规范天津广宇发展股份有限公司（以下统称 统称“公司”）总经理行使职权、履行职责的行 “公司”）总经理行使职权、履行职责的行为，依照国 为，依照国家有关法律、行政法规和《公司章程》， 家有关法律、行政法规、《关于中央企业在完善公司治
制定本规则。 理中加强党的领导的意见》《天津广宇发展股份有限公
…… 司章程》（以下简称《公司章程》）《天津广宇发展股
份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事
规则》）等，制定本规则。
……
第三条 本规则适用于公司各部门。 删除
修订前条款 修订后条款
第四条 总经理行使以下职权： 第三条 总经理在《公司章程》赋予的和董事会授予的
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 职能范围内，行使以下职权：
党总支会、董事会会议决定事项； （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司党
（二）拟订公司年度综合计划和财务预算，经党 委会议、董事会会议决定事项；
总支会、董事会审议通过后，组织实施； （二）拟订公司战略和发展规划、经营计划，并组织实
（三）拟订公司相关规章制度和标准，经党总支 施；
会、董事会审议通过后，组织执行； （三）拟订公司投资计划和投资方案，并组织实施；
（四）拟订公司中长期规划，经党总支会、董事 （四）拟订公司一定金额以上的对外投资、收购出售资
会审议通过后，组织实施； 产、资产抵押、对外担保、财务资助、委托理财、关联
（五）根据干部工作程序，提请董事会聘任或解 交易、对外捐赠等事项，批准公司一定金额以下的本项
聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问； 相关事项；
（六）拟订公司建立风险管理体系的方案； （五）拟定公司年度财务预算方案及预算调整方案、决
（七）根据党总支和董事会安排，研究公司机构 算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；
修订前条款 修订后条款
设置、改革重组、收入分配、重大融资计划、资 （六）拟定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其产处置等重要事项，拟订相关草案、方案，提交 他证券及上市方案；
党总支会、董事会会议决策； （七）拟订公司内部管理机构设置方案；
（八）建立总经理办公会制度，召集和主持总经 （八）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；理办公会议，协调、检查和督促各部门的生产经 （九）拟定公司重大资产重组方案；
营管理工作； （十）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司副
（九）董事会授予的职权和法律、行政法规规定 总经理、财务总监等其他高级管理人员；
的其他职权。 （十一）按照有关规定，聘任或者解聘除应由董事会决
定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（十二）拟定公司收入分配方案、股权激励方案；
（十三）拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、
违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系
的方案，并组织实施；
修订前条款 修订后条款
（十四）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经
理办公会议；
（十五）协调、检查和督促各部门的生产经营和改革、
管理工作；
（十六）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项
的建议；
（十七）法律、行政法规、《公司章程》规定和董事会
授权行使的其他职权。
第九条 总经理办公会议由总经理召集和主持。董 第八条 总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理事长、党总支书记根据工作需要决定是否出席会 因故不能主持时，可委托经理层其他成员主持。副总经议。副总经理、工会主席、财务总监、董事会秘 理、财务总监及其他高级管理人员参加会议。会议主持书、总经理助理参加会议，副总师和相关部门负 人可以根据议题指定有关人员列席会议。
责人根据需要列席会议。 纪委书记可以列席会议。因工作特殊需要，董事长、
修订前条款 修订后条款
党委书记可以列席总经理办公会议。
第十一条 总经理办公会议议题由有关部门提出， 第十条 总经理办公会议议题由有关部门提出，经分管经分管领导审核签署意见、总经理同意后列入议 领导审核签署意见、总经理同意后列入议题计划。
题计划。 对总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事
项，决策前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见
不一致时暂缓上会；对其他重要议题也要注重听取党委
书记、董事长意见。
附件 2
《总经理办公会议规则》修订说明
修订前条款 修订后条款
第四条 总经理办公会议议事范围主要包括: 第三条 研究党委会议、董事会会议决定执行过程中
（一）统筹推进公司生产经营管理工作，组织实施 的重要事项。
党总支会、股东大会、董事会、监事会决定事项； 第四条 依据《公司章程》《董事会议事规则》《总 （二）研究拟订公司中长期规划、年度综合计划和 经理工作规则》等有关规定，研究拟订需提请董事会 财务预算、相关规章制度和标准、风险管理体系方 或股东大会决策的重大事项：
案等重要事项； （一）公司经营方针和投资计划；
（三）根据公司党总支和董事会安排，研究公司机 （二）公司年度经营目标和计划、投资方案；
构设置、改革重组、收入分配、重大融资计划、资 （三）公司发行债券或其他证券及上市方案，募集资 产处置等重要事项，拟订相关草案、方案，提交党 金用途方案；
总支会、董事会会议决策； （四）公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；
修订前条款 修订后条款
（四）根据干部工作程序，提请董事会聘任或解聘 （五）公司购买或者出售资产、对外投资（含委托理
公司副总经理、总会计师； 财、委托贷款、对子公司投资等）、租入或者租出资
（五）党总支、董事会安排的其他重要事项； 产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、（六）应由总经理办公会议审议以及总经理认为应 赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发
研究的其他事项。 项目的转移、签订许可协议等事项，产生的如下交易：
1.交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总
资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业
收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的
10％以上，且绝对金额超过一千万元；
3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利
润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％
修订前条款
查看PDF原文
