证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2021-133
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第七次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2021年12月3日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2021年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 15 日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2021 年 12 月 15 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号）
二、会议审议事项
1.审议事项
（1）审议《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
（2）审议《关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（4）审议《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
（5）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
上述议案（1）为关联议案，需关联股东（包括其股东代理人）回避表决，并经出席本次会议的非关联股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过；议案（2）需经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过；议案（3）、议案（4）、议案（5）需经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。
2.审议披露情况
上述议案（3）已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，议案（1）、（2）、（4）已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，议案（5）已经公司第十届监事会第六次会议审议通过。详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-110）、《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-127）及《第十届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-128）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第七次临时股东大会会议材料》。
三、提案编码
表 1：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
1.00 关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案 √
2.00 关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的 √
议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 √
的议案
4.01 《股东大会议事规则》 √
4.02 《董事会议事规则》 √
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）上午 9：00-11：30、下午 2：00-5：
00。
(以 2021 年 12 月 17 日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：伊成儒
联系电话：(010)85727720
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；
2.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
3.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第六次会议决议；
4.其他报告文件；
5.备查文件备置地点：公司证券部。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 2 股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案 √
2.00 关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议 √
案
4.01 《股东大会议事规则》 √
4.02 《董事会议事规则》 √
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9：15，结束时间
为 2021 年 12 月 22 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cnin
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