000537 深市 广宇发展

            天津广宇发展股份有限公司

 独立董事关于关联方向公司提供财务资助及续聘年度财务
    审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见

    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 12 月 3 日召
开第十届董事会第十五次会议，审议《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》及《关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。作为公司独立董事，在认真审阅有关资料、听取有关人员汇报的基础上对相关事项进行了事前审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，发表以下意见：

    一、关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见

    为满足公司资金需求，公司关联方鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称
“鲁能新能源”）拟向公司提供 25 亿元财务资助，利率 5.5%，期限为 1 年，关
联交易总额为 263,750 万元（其中，应支付的利息为 13,750 万元）。

    公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。我们认为，本次关联方鲁能新能源向公司提供财务资助暨关联交易的事项，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，有利于缓解公司资金需求，推动业务发展，有利于维护公司及股东的合法权益。同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生需回避表决。

    二、关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构和内
部控制审计机构，服务期内，信永中和在进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2021 年财务报告审计和内部控制审计工作，审计费用为 116 万元（其中：
财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 56 万元）。公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员汇报，经审阅相关材料，我们认为，信永中和具有丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。

    因此，我们同意上述事项，同时同意将其提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

      独立董事：冯科、李书锋、翟业虎

                                            二〇二一年十二月一日