000536 深市 华映科技

证券代码：000536      证券简称：华映科技      公告编号：2021-107
            华映科技（集团）股份有限公司

          第八届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十一次会议通知于 2021 年 11 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，
本次会议于 2021 年 11 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事 10 人，实际参与表决 10 人（其中董事李靖先生、独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

  一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），
审议通过《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告》。

    独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

  二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事胡建容先生回避表
决），审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告

                            华映科技（集团）股份有限公司  董事会
                                      2021 年 11 月 10 日