000536 深市 华映科技

证券代码：000536    证券简称：华映科技    公告编号：2021-116
            华映科技（集团）股份有限公司

          第八届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十三次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2021 年 12 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以
现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

  一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于吸收合并全
资子公司的议案》。

  独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露的《关于关于吸收合并全资子公司的公告》。

  二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司计划实
施超额激励的议案》。

  独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

  特此公告

                        华映科技（集团）股份有限公司 监事会

                                      2021 年 12 月 9 日