000533 深市 顺钠股份

                 证券代码：000533            证券简称：万家乐              公告编号：2012-047      

                                        广东万家乐股份有限公司            

                               第七届董事会第二十七次会议决议公告                   

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完                       

                 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                  

                       广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2012                      

                 年11月16日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董                        

                 事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符                          

                 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。                   

                       会议以传真方式表决，审议通过了《关于转让广东新曜光电有限                      

                 公司股权并终止对高聚光太阳能项目投资的议案》。                 

                       议案的具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于转让广东新曜                     

                 光电有限公司股权并终止对高聚光太阳能项目投资的公告”（公告编                       

                 号：2012-048）。       

                       由于本次交易构成本公司的关联交易，关联董事李智、邓小军、                       

                 安超、金勇、黄志雄回避表决。             

                       表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。                     

                       特此公告。    

                                                            广东万家乐股份有限公司董事会          

                                                               二0一二年十一月十九日