证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2011-02
湖南江南红箭股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司第七届董事会第四十四次会议通知
于 2011 年 1 月 18 日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于
2011 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员 7 人,实
际参加表决董事 7 人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显
湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。公司董事会审议并以传真方式表决如下：
一、审议通过《关于公司 2010 年度资产报损的议案》。
为准确反映公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账
实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，
共清理出报损资产总计 17022130.3 元。
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1、应收账款：经四川毫达律师事务所律师司法鉴证，确认无法
收回的应收账款净损失金额为 9022220.60 元。
2、存货：经公司技术部门、质量管理部门，四川省农机产品及
车辆配件质量监督检验站鉴定，公司不合格的存货净损失金额为
7763097.46 元。
3、固定资产：经公司技术部门鉴定，需提前报废设备净损失金
额为 236812.24 元。
上述资产报损将计入 2010 年度损益。
本议案需提请公司下一次股东大会审议，具体股东大会召开时
间另行通知。
表决结果：同意票 7 票，反对票０ 票，弃权票０票。
二、审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注
入动力配件资产的议案》。
根据第七届董事会第四十三次董事会决议精神，公司以机器设备
出资设立了全资子公司成都银河动力有限公司（下称银河有限）。为
进一步提高动力配件经营业务的独立运作能力，公司拟将余下的与动
力配件业务相关的资产和负债注入银河有限。截止 2010 年 12 月 31
日，尚未进入银河有限，未经审计的动力配件资产和负债账面金额为：
资产总额 345243218.46 元；负债总额 95157036.06 元；净资产
250086182.40 元。在上述资产注入工作未完成前，公司董事会授权
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银河有限对上述资产及对应的业务实施全面管理。
为顺利实施上述资产注入工作，董事会提请股东大会授权经营班
子制定银河有限增加注册资本方案，负责办理资产划转、产权过户登
记、债权债务转移、评估、验资等与本次增资有关的手续，并协调安
排中介机构的工作。
公司将根据资产注入工作的进展情况，按照中国证监会和深圳证
券交易所的要求，及时履行信息披露义务。
本议案需提请公司下一次股东大会审议，具体股东大会召开时
间另行通知。
具体见同日公告的《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整
体注入动力配件资产的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票０ 票，弃权票０票。
三、审议通过《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担
保的议案》。
为顺利完成全资子公司成都银河动力有限公司的动力配件资产
注入工作，公司拟为成都银河动力有限公司其综合授信业务提供担
保，担保金额累计不超过人民币 6000 万元,担保期限为一年。 成都
银河动力有限公司为公司全资子公司，为其提供担保，风险可控。
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截至目前，公司及控股子公司没有为其他公司及子公司提供担
保的情况。
本议案需提请公司下一次股东大会审议，具体股东大会召开时
间另行通知。
具体见同日公告的《关于为全资子公司成都银河动力有限公司
提供担保的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一一年一月二十八日
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