股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2010—26号 四川金路集团股份有限公司 第七届第十八次董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届第十八次董事局会议通知于2010年11月19日以专人送达方式发出。会议于2010年11月30日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司关于转让所持绵阳小岛建设开发有限公司98.26%股权的议案》。 为进一步调整产业结构，完善产业链，集中优势资源夯实PVC主业，改善公司财务结构，增强核心竞争能力，实现公司健康、稳定、持续发展，本公司决定将持有的绵阳小岛建设开发有限公司98.26%股权转让给成都世龙实业有限公司，转让价格为30,000.00万元人民币。具体情况详见《四川金路集团股份有限公司董事局关于转让绵阳小岛建设开发有限公司98.26%股权的公告》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于邓大俭先生辞去公司董事的议案》。
因工作变动原因，同意邓大俭先生辞去本公司第七届董事局董事2
职务。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选谭微先生为公司董事候选人的议案》。 鉴于邓大俭先生辞去本公司第七届董事局董事职务，经本公司股东德阳市国有资产经营有限公司提名，推选谭微先生为本公司第七届董事局董事候选人（谭微先生简历附后）。 公司董事局提名和薪酬考核委员会对谭微先生的任职资格和履历进行了审查，认为谭微先生任职条件、工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求，同意推选股东提名的谭微先生为公司第七届董事局董事候选人。 公司独立董事陈龙、张奉军、李优树发表了同意推选谭微先生为公司第七届董事局董事候选人的意见。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。 决定于2010年12月16日召开公司2010年第二次临时股东大会，具体情况详见同日公告。 特此公告 四川金路集团股份有限公司董事局 二○一○年十二月一日3
附件：谭微先生简历 谭微，男，1964年2月出生，大学文化，经济学学士，中共党员。历任德阳市中区罗江区团委书记、德阳市财政局企业科科长、罗江县财政局副局长兼国资局局长、德阳市国资局办公室主任、副局长。现任德阳市国资委副调研员、德阳市国有资产经营有限公司总经理、德阳市国兴担保有限公司董事长、总经理。
