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民生控股:2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-14

民生控股:2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000416    证券简称:民生控股    公告编号:2022-36
            民生控股股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
          没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

    民生控股股份有限公司(下称“公司”)2021年度股东大会于2022年5月13日召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间为:2022年5月13日14:30。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。。

    2、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、会议主持人:董事长张建军

    5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式


    6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定

    (二)会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东23人,代表股份121,051,153股,占上市公司总股份的22.7595%。

    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份120,034,403股,占上市公司总股份的22.5683%。

    通过网络投票的股东20人,代表股份1,016,750股,占上市公司总股份的0.1912%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东21人,代表股份1,016,850股,占上市公司总股份的0.1912%。

    其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

    通过网络投票的中小股东20人,代表股份1,016,750股,占上市公司总股份的0.1912%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的见证律师参加了会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议通过了如下议案:

    (一)公司2021年度董事会工作报告

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (二)公司2021年度监事会工作报告


    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (三)公司2021年年度财务决算报告

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (四)公司2021年年度报告全文及摘要

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (五)公司2021年度利润分配预案

    经公司股东大会审议决定,公司2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日总股本531,871,494股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (六)关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

    同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,年度审计报酬为人民币68万元,其中财务审计费用48万元,内部控制审计费用20万元。

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (七)关于为控股子公司提供财务资助额度的议案

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。


    (八)关于为控股子公司提供担保额度的议案

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (九)关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案

    经本次股东大会审议通过,补选桑萍女士为公司第十届董事会董事,任期与本届董事会一致。

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (十)关于增补刘晓勇为公司第十届监事会监事的议案

    经本次股东大会审议通过,补选刘晓勇先生为公司第十届监事会监事,任期与本届监事会一致。

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    在本次股东大会上,独立董事吴革先生代表公司独立董事就2021年度履职情况向大会做了报告。


    本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

提案                                                表决情况(非累积投票制)

编码    提案名称              分类                  同意                  反对              弃权      表决结果
                                                股数    比例        股数    比例      股数  比例

                      出席会议所有有表决权  120,387,303  99.4516%  663,850  0.5484%      0

1.00  公司 2021 年度董 股东                                                                                  通过
      事会工作报告

                      其中,中小投资者          353,000  34.7151%  663,850 65.2849%      0

                      出席会议所有有表决权  120,387,303  99.4516%  663,850  0.5484%      0

      公司 2021 年度监 股东                                                                                  通过
2.00  事会工作报告

                      其中,中小投资者          353,000  34.7151%  663,850 65.2849%      0

                      出席会议所有有表决权  120,387,303  99.4516%  663,850  0.5484%      0

      公司 2021 年年度 股东                                                                                  通过
3.00  财务决算报告

                      其中,中小投资者          353,000  34.7151%  663,850 65.2849%      0

                      出席会议所有有表决权  120,387,303  99.4516%  663,850  0.5484%      0

      公司 2021 年年度 股东                                                                                  通过
4.00  报告全文及摘要

                      其中,中小投资者          353,000  34.7151%  663,850 65.2849%      0

5.00  公司 2021 年度利 出席会议所有有表决权  120,425,103  99.4828%  626,050  0.5172%      0            通过
      润分配预案      股东


                      其中,中小投资者          390,800  38.4324%  626,050 61.5676%      0

      关 于 续 聘 公 司 出席会议所有有表决权  120,387,303  99.4516%  663,850  0.5484%      0

      2022 年度财务审 股东

6.00  计机构和内部控                                                                                        通过
      制审计机构的议 其中,中小投资者          353,000  34.7151%  663,850 65.2849%      0

      案

      关于为控股子公 出席会议所有有表决权  120,387,303  99.4516%  663,850  0.5484%      0

7.00  司提供财务资助 股东                                                                                  通过
      额度的议案      其中,中小投资者          353,000  34.7151%  663,850 65.2849%      0

      关于为控股子公 出席会议所有有表决权  120,387,303  99.4516%  663,850  0.5484%      0

8.00  司提供担保额度 股东                                                                                  通过
      的议案          其中,中小投资者          353,000  34.7151%  663,850 65.2849%      0

      关于增补桑萍为 出席会议所有有表决权  120,387,303  99.4516%  663,850  0.5484%      0

9.00  公
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