证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-16
民生投资管理股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生投资管理股份有限公司董事会七届七次会议于 2011 年 7
月 26 日以通讯方式召开。公司于 2011 年 7 月 22 日以传真形式通知
了全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议由马志军董事长主持，审议并以投票
表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于出售资产的议案》；
同意公司与青岛才高集团有限公司签署《股权转让协议》，将公
司持有的青岛国货丽达购物中心有限公司 45％的股权转让给青岛
才高集团有限公司，转让价格为人民币 3,180.00 万元。
本次股权转让完成后公司不再持有青岛国货丽达购物中心有限
公司的股权。
该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于设立北京管理总部的议案》；
为充分利用北京产业资源、信息资源及人力资源等资源优势，
满足公司更大发展空间的需要，并进一步减少管理成本，提高管理
效率，同意公司设立北京管理总部。
该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据公司总经理张更生先生的提名，聘任李玉英女士为公司总
经理助理。
该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于向关联方租赁物业的议案》。
同意公司与泛海建设控股有限公司签署《民生金融中心租赁合
同》，租赁北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 19 层
做为公司北京管理总部办公场所。租赁物业建筑面积为 1825.57 平方
米，租期为 3 年，享受 3 个月的免租期，租金为人民币 383,369.7
元/月。
泛海建设控股有限公司是公司大股东中国泛海控股集团有限公
司的控股子公司，该议案涉及关联交易，公司关联董事马志军、徐建
兵、冯壮勇回避表决，本议案由 6 名非关联董事进行了表决，表决结
果如下：
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
民生投资管理股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月二十八日
附：个人简历
李玉英，女，1963 年 5 月出生，大专学历，会计师。曾任青岛
国货集团股份有限公司财务部经理、董事，青岛健特生物投资股份有
限公司财务部经理、财务负责人，青岛华馨实业股份有限公司财务部
总经理。现任民生投资管理股份有限公司财务部总经理。
李玉英女士不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
