证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-86
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中成进出口股份有限公司
二〇二一年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2021年12月9日下午14:30。
网络投票时间：2021年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021年 12 月 9 日 上 午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成
集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张肇刚先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2021年11月29日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表11人，代表股份176,398,052股，占公司有表决权股份总数的52.2861%。其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东10人，代表股份42,145,919股，占公司有表决权股份总数的12.4924%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口 集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
出席本次股东大会的股东对本次重大资产购买暨关联交易方案进行了逐项表决，关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
1、现金购买资产
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认 弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权
股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会 有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、标的资产的评估及作价情况
同意41,798,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1767%；反对347,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8233%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,964,482股， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 97.9956%；反对347,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的2.0044%；弃权0股(其中，因未投票默认 弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权 股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会 有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、交易对价的支付安排
同意 41,800,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1814%；反对 345,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.8186%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 16,966,482 股，
98.0071%；反对 345,000 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 1.9929%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。
4、业绩承诺和补偿安排
同意41,798,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1767%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权2,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,964,482股， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 97.9955%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权2,000股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表 决权股份总数的0.0116%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、过渡期间安排
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认 弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权 股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）关于本次交易构成重大资产重组的议案
同意 41,827,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2455%；反对 318,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.7545%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,993,482股， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 98.1631%；反对318,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的1.8369%；弃权0股(其中，因未投票默认 弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权 股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
（四）关于本次交易构成关联交易的议案
同意41,827,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2455%；反对318,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7545%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,993,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.1631%；反对318,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.8369%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）关于《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）关于签署重大资产购买暨关联交易相关附条件生效协议的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关
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