000151 深市 中成股份

                        中国银河证券股份有限公司

    关于中成进出口股份有限公司股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会

  《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明

      中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”、“上市公司”、“公司”）
  拟通过在香港设立的全资子公司，即裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国
  际”）以支付现金的方式购买中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下
  简称“中成香港”）持有的 Tialoc Singapore Pte. Ltd.（以下简称“Tialoc”） 30%
  的股份。本次股份转让完成后，中成香港将其截至重组报告书（草案）签署日剩
  余未转让的 Tialoc 21%的股份及将来持有的 Tialoc 股份对应的表决权无偿、独家
  且不可撤销地委托给公司（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重
  组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构成重大资产重
  组。

      中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）
  作为中成股份就本次交易聘请的独立财务顾问，对上市公司本次资产重组事项披
  露前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
  （证监公司字[2007]128 号）（以下简称“128 号文”）第五条相关标准进行了
  核查，现说明如下：

      上市公司在 2021 年 11 月 4 日公告了《中成进出口股份有限公司关于筹划重
  大资产购买暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-67）。公司上述公告披
  露前 20 个交易日公司股票、深证综指（399106.SZ）、证监会批发行业指数
  （883156.WI）的累计涨跌幅情况如下：

              项目                首次披露日前第21个  首次披露日前第1个交  涨跌幅
                                  交易日（2021-9-29）    易日（2021-11-3）    （%）

公司股票收盘价（元/股）                          7.55                7.53    -0.26

深证综指（399106.SZ）                        2,347.16            2,393.60    1.98

证监会批发行业指数（883156.WI）              1,753.95            1,699.47    -3.11

剔除大盘因素影响涨跌幅                              -                  -    -2.24

剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅                    -                  -    2.84

  数据来源：Wind 资讯


  综上，根据《128 号文》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次重组预案披露日前 20 个交易日累计涨幅未达到《128 号文》第五条规定的 20%。

  特此说明。

  （以下无正文）


    （本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中成进出口股份有限公司股
    票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关
    各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
财务顾问主办人：

                        刘锦全          祝捷          罗琳          邓成端

                                                  中国银河证券股份有限公司
                                                              年  月  日