000055 深市 方大集团

              深圳方大实业股份有限公司董事会决议公告

    深圳方大实业股份有限公司于1998年9月4日下午在公司科技大楼五楼会议室召开董事会，应到董事8名，实到7名，1名董事委托表决，会议经讨论形成如下决议：
    一、通过了1998年度配股预案及配股资金用途
    1、配股比例：以公司现有总股本24000万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配股。
    2、配股价格：每股配股价格为13－18元人民币。
    3、配股资金用途：
    (1)在深圳市高新技术产业园区建立公司的科研开发基地；
    (2)江西方大新型铝业有限公司技术改造项目，包括1引进彩色铝型材PVDF涂层生产线；2建立CAD设计中心；3新建配套模具厂；
    (3)单层成型铝板的技术改造项目。
    4、本方案尚需股东大会通过并经中国证监会审查批准后方可实施。
    二、通过了公司《章程》修改预案。
    三、决定于1998年10月8日(星期四)下午2∶00在深圳市蛇口南海酒店燕巢厅召开临时股东大会。

                             深圳方大实业股份有限公司董事会
                                     1998年9月5日