深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事会
关于1998年度增资配股及召开临时股东大会的公告
本公司董事会于1998年9月17日在公司总部四楼会议室召开了第二届董事会第十二次会议,会期半天。董事会全体成员出席了会议,监事会全体成员、证券部经理列席了会议。会议由董事长邱瑞亨先生主持。会议经讨论,审议通过了公司1998年度增资配股方案,并决定于1998年10月19日召开1998年临时股东大会审议本年度增资配股方案,具体事宜授权董事会秘书处办理。1998年度增资配股方案具体如下:
1、配售比例:以1997年末总股本201,704,321股为基数,每10股配售3股新股。
2、配售股份数量:60,511,296股,其中未流通股份配售27,418,934股(发起法人股、其他法人股),已流通股份配售33,092,361股。
3、配售价格:5.5-7.5元/股
4、募集资金用途:
(1)长沙出租汽车项目,计划投资3000万元。
(2)深圳市龙岗区平湖铁路编组站上李郎仓储基地项目,计划投资17880万元。
5、有效期限:股东大会通过之日起12个月
本增资配股方案须报深圳市证券管理办公室审批、中国证监会复审批准后方可实施。
特此公告
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事会
一九九八年九月十八日
