股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022–080
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
及《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会于 2022 年 8 月 29 日召开的 2022 年度第 5 次会议审议通过了关于修订《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他法律法规、规范性文件等的最新规定，结合本公司经营管理需求、注册资本及股本变化以及业务发展等情况，本公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》部分条款进行修订，相关修订内容对照如下：
一、《公司章程》的建议修订情况对照表：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 法 》”）、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》（ 以 下
简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限 简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限
1. 公司境外募集股份及上市的特别规定》 公司境外募集股份及上市的特别规定》
（下称“《特别规定》”）、《国务院关于调整 （下称“《特别规定》”）、《国务院关于调整
适用在境外上市公司召开股东大会通知期 适用在境外上市公司召开股东大会通知期
限等事项规定的批复》、《到境外上市公司 限等事项规定的批复》、《到境外上市公司
章程必备条款》（以下简称“《必备条 章程必备条款》（以下简称“《必备条
款》”）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》 款》”）、《上市公司章程指引》及其他有关
及其他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和国家其 第二条 公司系依照《公司法》和国家其
他有关法律、行政法规成立的股份有限公 他有关法律、行政法规成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。 司（以下简称“公司”）。
公司于一九九二年十二月一日经深圳市人 公司于一九九二年十二月一日经深圳市人
民政府办公厅深府办复〖1992〗1736 号文 民政府办公厅深府办复〖1992〗1736 号文
批准进行股份制改组，由中国远洋运输（集 批准进行股份制改组，由中国远洋运输（集
团）公司、招商局集团有限公司、丹麦宝 团）公司、招商局集团有限公司、丹麦宝
隆洋行为发起人，以定向募集方式设立股 隆洋行为发起人，以定向募集方式设立股
份有限公司，并在深圳市工商行政管理局 份有限公司，并在深圳市工商行政管理局
办理公司变更登记，领取营业执照。现时 办理公司变更登记，领取营业执照，公司
2. 公司获发的营业执照号码：企股粤深总字 获发的营业执照号码：企股粤深总字第
第 101157 号。 101157 号。
公司的发起人股东的姓名、名称及认购股 公司的发起人股东的姓名、名称及认购股
份数和占公司设立时的股权比例分别为： 份数和占公司设立时的股权比例分别为：
股东名称 持股数额 持股比例
股东名称 持股数额 持股比例 （万股） （%）
（万股） （%） 中国远洋运输 2,620.8 40.95
中国远洋运输 2,620.8 40.95% （集团）公司
（集团）公司 招商局集团有 2,620.8 40.95
招商局集团有 2,620.8 40.95% 限公司
限公司 丹麦宝隆洋行 582.4 9.10
丹麦宝隆洋行 582.4 9.1%
第三条 公司于一九九四年一月十七日经
深圳市证券管理办公室批准，首次向社会
公众发行人民币普通股 25,000,000 股，其
第三条 公司于一九九四年一月十七日经 中，公司向境内投资人发行的以人民币认
深圳市证券管理办公室批准，首次向社会 购的内资股为 12,000,000 股，于一九九四
公众发行人民币普通股 25,000,000 股，其 年四月八日在深圳证券交易所上市；公司
中，公司向境内投资人发行的以人民币认 向境外投资人发行的以外币认购并在境内
购的内资股为 12,000,000 股，于一九九四 上市的境内上市外资股为 13,000,000 股，
3. 年四月八日在深圳证券交易所上市；公司 于一九九四年三月二十三日在深圳证券交
向境外投资人发行的以外币认购并在境内 易所上市。
上市的境内上市外资股为 13,000,000 股， 二 O 一二年十二月十九日，经公司股东大
于一九九四年三月二十三日在深圳证券交 会决议并经中国证券监督管理委员会（下
易所上市。 称“中国证监会”）核准及香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，
公司将其 1,430,480,509 股境内上市外资
股全部转为境外上市外资股并在香港联合
交易所主板上市及挂牌交易。
第五条 公司住所：深圳市南山蛇口工业 第五条 公司住所及联系方式：深圳市南
4. 区港湾大道 2 号中集研发中心 8 楼 山区蛇口工业区港湾大道 2 号中集研发中
邮政编码：518067。 心 8 楼，邮政编码：518067。电话：（86 755）
2669 1130，传真：（86 755）2682 6579。
5. 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,595,013,590 元。 5,392,520,385 元。
第十二条 公司的经营宗旨： 在全球市场 第十二条 公司的经营宗旨：在全球市场
6. 中，成为提供世界一流的现代化交通运输 为物流、能源行业提供高品质、可信赖的
装备和相关服务的主要供应商，创造为客 装备和服务，为股东和员工提供良好回报，
户所信赖的知名品牌，同时保持公司的持 为社会创造可持续价值。
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
续增值和健康发展，不断为股东创造财富，
为社会创造价值。
第 二 十 条 公 司 成 立 后 发 行 普 通 股 第 二 十 条 公 司 成 立 后 发 行 普 通 股
2,598,396,051 股，其中境内上市内资股 2,598,396,051 股，其中境内上市内资股
1,167,915,542 股 ， 境 内 上 市 外 资 股 1,167,915,542 股 ， 境 内 上 市 外 资 股
1,430,480,509 股。 1,430,480,509 股。
经股东大会以特别决议批准，并经国务院 经股东大会以特别决议批准，并经中国证
证券监督管理机构核准，公司境内上市外 监会核准，公司境内上市外资股转换上市
资股转换上市地作为境外上市外资股以介 地作为境外上市外资股以介绍上市方式在
绍上市方式在香港联合交易所有限公司挂 香港联交所挂牌交易。
牌交易。 经前述上市外资股转换上市地作为境外上
经前述上市外资股转换上市地作为境外上 市外资股以介绍上市方式在香港联合交易
市外资股以介绍上市方式在香港联合交易 所有限公司挂牌交易后，公司的股本结构
7. 所有限公司挂牌交易后，公司的股本结构 为：普通股 2,662,396,051 股，其中境外
为：普通股 2,662,396,051 股，其中境外 上市外资股（H 股）股东持有 1,430,480,509
上市外资股（H 股）股东持有 1,430,480,509 股，占公司已经发行的普通股总数的
股，占公司已经发行的普通股总数的 53.73% ； 境 内 上 市 内 资 股 股 东 持 有
53.73% ； 境 内 上 市 内 资 股 股 东 持 有 1,231,915,542 股，占公司已经发行的普通
1,231,915,542 股，占公司
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