000023 深市 深天地Ａ

证券代码：000023     证券简称：深天地 A           公告编号：2012—014



           深圳市天地（集团）股份有限公司
           第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地(集团)股份有限公司第七届监事会第七次会议于
2012 年 6 月 21 日上午十一时在深圳市天地(集团)股份有限公司的总
部十楼会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席黄绍
宣先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、谢兴云先生参
与了审议表决。会议由监事会主席黄绍宣先生主持，本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事审议，作出如下决议：
    一、审议通过了关于收购深圳宝创建材有限公司资产的议案； 同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、审议通过了关于公司制定或修订部分内控制度的议案。（同
意5票，反对0票，弃权0票）
       特此公告！


                                      深圳市天地（集团）股份有限公司
                                             监    事   会
                                        二〇一二年六月二十二日

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