证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2012—013
深圳市天地（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议通知
于2012年6月11日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发
出，于2012年6月21日（星期四）上午9:00在天地集团公司总部十楼
会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事7人，独立董事周沅
帆先生、罗中伟先生因工作原因，未能出席本次会议，分别委托独立
董事程汉涛先生代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于收购深圳宝创建材有限公司资产的议案； 同
意9票，反对0票，弃权0票）
为进一步做大做强混凝土产业，扩大主业的生产经营能力，维持
公司在深圳地区混凝土产业的规模及稳定员工就业，我公司拟以人民
币壹仟贰佰肆拾贰万元整（￥12,420,000.00）的价格收购深圳宝创建
材有限公司资产，主要包括混凝土生产设备、运输车辆、材料中转仓
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库、试验设备及办公设施等。本次收购不构成关联交易，亦不属于《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
宝创公司始建于2007年5月，2009年全面投产，位于深圳市宝安
区西乡街道三围码头，其混凝土市场定位在宝安区以及南山前海、后
海等片区。由于该公司产业战略转移的考虑，故决定转让其全部资产，
退出深圳地区混凝土行业。
按照《深交所股票上市规则》的规定，公司聘请了具有证券期货
相关业务评估资格的深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有
限公司对宝创公司拟进行资产转让所涉及的部分资产进行了评估，并
出具了资产评估报告书。根据评估结果，截至 2012 年 5 月 31 日，宝
创公司账面净值 11,552,197.02 元，评估值 15,688,371.20 元，评估增
值 4,136,174.18 元，增值率 35.80%。
此次收购行为将有利于提升公司混凝土产业的持续经营能力；有
利于与市内另外两家混凝土分公司联动，优化站点布局；有利于充分
利用宝创站码头材料中转的优势，发挥原材料配送功能。因此，此次
收购具有一定的战略意义和现实必要性，符合公司混凝土产业的发展
需要。
待转让协议正式签订后，本公司将对相关信息予以持续披露。
二、审议通过了关于公司制定或修订部分内控制度的议案。（同
意9票，反对0票，弃权0票）
1、新制定制度
（1）《风险管理制度》；
（2）《财务报告内部控制制度》；
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（3）《对外筹资管理暂行办法》；
（4）《全面预算管理暂行办法》。
2、修订制度
（1）《合同管理办法》；
（2）《内部审计制度》；
（3）《内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十二日
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