证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2011—002
深圳市天地（集团）股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会
议通知于2011年2月18日（星期五）以书面通知和电子邮件的形
式发出，于2011年2月28日（星期一）在天地集团公司总部十楼
会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事7人，独立董事
周沅帆先生、罗中伟先生因工作原因，未能出席本次会议，委托
独立董事何晴女士代为出席并行使表决权。公司其他高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次董事会所审议的部分议案涉及关联交易，有关联关系
的董事回避表决。会议由董事长杨国富先生主持，会议审议并通
过了如下决议：
一、审议通过了关于公司控股子公司与江苏福如东海发展集
团有限公司成立合资公司投资连云港市东海县房地产项目的议
案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据集团公司经营发展战略需要，公司之控股子公司—深圳
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市天地恒大房地产投资管理有限公司（以下简称“天地恒大房地
产投资公司”）拟与江苏福如东海发展集团有限公司（以下简称
“福如东海发展集团公司”）联合出资成立“房地产开发有限责
任公司”，共同开发连云港市东海县滨河花园房地产项目。合作
方式与项目情况介绍如下：
（一）合作方式：
1、双方共同出资 1 亿元注册成立“房地产开发有限责任公
司”，其中福如东海发展集团公司出资 3,500 万元，占该公司股
份的 35%；天地恒大房地产投资公司出资 6,500 万元，占该公司
股份的 65%。以新设立的“房地产开发有限责任公司”作为开发
建设主体。
2、“房地产开发有限责任公司”成立后，按照公司化模式运
作，公司设立董事会、监事会，经营管理由天地恒大房地产投资
公司负责，严格按照上市公司的有关规定执行，具体职责分工由
公司章程进一步加以明确。
3、双方按公司章程履行义务，享受权利。按出资比例分享
公司利润，按出资比例分摊公司亏损。项目开发结束后，双方根
据具体情况可以选择继续经营或清算、转让、注销所设立的公司。
（二）项目概况：
1、该合作项目名称暂定为滨河花园房地产开发项目，位于
江苏省连云港市东海县滨河新区内，西至振兴路、北至富华路、
南至北滨河路、东至规划道路，占地面积约 600 亩，分期出让，
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分期开发。
2、项目首期约 200 亩，土地出让总价不超过 1.2 亿元，由
项目公司通过参与政府招标、拍卖、挂牌等法定公开竞价方式进
行土地竞拍。
3、后续土地出让时，由项目公司通过参与政府招标、拍卖、
挂牌等法定公开竞价方式进行土地竞拍，购地总金额累计不超过
公司最近一期经审计总资产的 20%，由股东大会授权董事会审批
决定，本授权有效期限自股东大会通过本授权之日起一年。
4、项目建设用地性质为住宅及商业，容积率暂定为 2.0，具
体以当地规划国土部门审批为准。
本议案符合公司发战略需要，将有利于公司加大对房地产项
目的投入力度，增加土地储备，为公司的生产经营增加新的利润
增长点，进一步增强对抗市场风险的能力。
本议案将提交公司2011年第1次临时股东大会审议批准。公
司将根据该事项进展情况，及时履行持续信息披露义务。
二、审议通过了关于转让深圳市深秦实业有限公司40%股权
的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意将公司实际拥有的深圳市深秦实业有限公司 40%股权
转让给深圳市华粤豪霆投资有限公司，转让价格为人民币捌佰捌
拾万元整（￥8,800,000.00 元）。
本议案内容详见刊载于 2011 年 3 月 2 日的《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“深圳市天地（集团）股
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份有限公司关于转让深圳市深秦实业有限公司 40%股权的公
告”。
三、审议通过了公司与东部集团签署 2011 年度混凝土日常
关联交易框架协议的议案；（有关联关系的董事陈立文先生、杨
国富先生、赵文华女士回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0
票）
2011 年本公司继续向东部集团所属的房地产开发机构持续
供应商品混凝土，延续往年的关联交易，预计 2011 年度产生的
商品混凝土关联交易总额约为人民币肆仟伍佰万元整
（￥45,000,000.00）。各项目所需商品混凝土销售价格确定原则
为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。
本议案将提交公司 2011 年第 1 次临时股东大会审议批准。
公告内容详见刊载于 2011 年 3 月 2 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的“深圳市天地（集团）股份有限
公司与东部集团签署关于商品混凝土日常关联交易公告”。
四、审议通过了关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的
议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
随着公司主营业务盈利能力的持续稳定增长，公司总资产和
净资产的规模不断增大，公司董事会独立董事所承担的工作量逐
渐加大，所肩负的责任也日益加重。为体现责、权、利对等的原
则，决定调整董事会独立董事津贴，根据目前市场薪酬水平，结
合公司实际情况，提议拟将公司独立董事津贴调整为每人每年人
民币 50,000 元（税后），自股东大会通过之日起开始执行。
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五、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；（同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意为本公司之全资控股子公司——西安千禧国际置业有
限公司拟向招商银行股份有限公司西安分行钟楼支行申请经营
性物业贷款人民币捌仟万元（￥80,000,000.00 元）提供担保。
本议案将提交公司 2011 年第 1 次临时股东大会审议批准。
公告内容详见刊载于 2011 年 3 月 2 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的“深圳市天地（集团）股份有限
公司关于为控股子公司提供担保的公告”。
六、审议通过了关于召开公司 2011 年第 1 次临时股东大会
的议案。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意将以上第一、三、四、五项议案提交公司 2011 年第 1
次临时股东大会审议。股东大会通知内容见《公司关于召开 2011
年第 1 次临时股东大会的通知》。
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二日
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