证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2009—044
深圳市天地（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次临时会
议通知于2009年11月30日（星期一）以书面通知和电子邮件的形式发
出，于2009年12月4日（星期五）在天地集团公司总部十楼会议室召
开。会议应到董事9人，亲自出席的董事6人，董事陈立文先生、独立
董事周沅帆先生、罗中伟先生因工作原因未能出席本次会议，分别委
托董事长杨玉科先生、独立董事何晴女士代为出席并行使表决权。监
事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开的程序
和内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨
玉科先生主持。
会议审议并通过了《关于终止筹划发行股份购买资产暨关联交易
预案的议案》；
表决结果：表决票4 票，同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。
关联董事杨玉科、陈立文、赵文华、杨国富和刘晓飞回避表决。
公司董事会于2009 年7 月8 日召开了第六届董事会第四次会议，2
会议审议并通过了《关于<深圳市天地（集团）股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易预案>的议案》，并于2009 年7 月9 日对外公
告（公告详细内容见2009 年7 月9 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn））。
2009 年11 月30 日，本公司接到陕西通达果汁集团股份有限（以
下简称“陕西通达果汁”）公司大股东——深圳市东部投资发展股份
有限公司的建议函，建议函提出：“受到国际金融危机的影响，国际
浓缩苹果汁市场回升态势不如预期，通达果汁2009 年度经营业绩估
计达不到预期盈利目标。鉴于此，建议你公司谨慎抉择与通达果汁的
重大资产重组工作。……”。
经与会全体董事审议，认为：鉴于陕西通达果汁2009 年度经营
业绩达不到预期的盈利目标，本次重大资产重组事项条件尚不成熟，
经与本次拟定向发行股份的对象协商，本着对公司负责，对广大投资
者负责的态度，公司董事会决定终止筹划本次发行股份购买资产暨关
联交易的重大资产重组工作。同时，本公司承诺在未来至少三个月内
不再筹划重大资产重组事项。
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月五日
