证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2009—040
深圳市天地（集团）股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次临时会
议通知于2009年11月18日（星期三）以书面通知和电子邮件的形式发
出，于2009年11月24日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议
应参与审议表决的董事9人，实际参与审议表决的董事9人。本次会议
召开的程序和内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全
体董事审议，做出了如下决议：
审议通过了关于收购株洲市中亿实业混凝土有限公司80%股权
的议案；（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
株洲市中亿实业混凝土有限公司（以下简称“中亿公司”）成立
于2007 年9 月，注册资金为人民币1,000 万元，共计12 名自然人股
东。经营范围：混凝土制品、水泥制品、建筑材料生产、销售等。
中亿公司注册地为株洲市芦淞区曲尺乡湘江村，搅拌站占地
11,300 平方米，位于株洲城区快速环线（西环线）建宁大桥东端约一
公里处，交通便利，可以辐射整个株洲市区。经前期接洽，中亿公司2
愿意转让其80%股权，其资产、债权、债务及已完工程、在建工程和
储备项目等随股权转移。
经过对该公司经营状况的广泛调研，公司认为：（1）中亿公司资
产明晰，证照齐备，经营相对稳定，有较强的盈利能力；（2）本次收
购可以达到快速投入，快速产出，快速见效的目的；（3）收购面临的
风险可控。
对于本次收购，公司根据有关法律法规、部门规章、深圳证券交
易所《股票上市规则》等规定，聘请了具有执行证券期货相关业务资
格的中介机构进行了审计和评估，审计和评估内容详见本次收购公
告。
与会董事一致认为，株洲中亿公司的经营环境与地理位置环境相
对较好，随着“长株潭”一体化和国家批准设立“长株潭”综合改革
试验区的推动，株洲市混凝土总体需求将稳中有升，具有良好的发展
潜力，而且中亿公司与天地集团现有的株洲搅拌站遥相呼应，如果收
购成功，将在株洲市混凝土行业占据可观的市场份额。本次收购对天
地集团今后混凝土产业的长远发展战略有着比较重要的意义，是集团
对外扩张混凝土产业的良好契机，是完全可行的。
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十七日
