证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-50
深圳市深宝实业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 深圳市深宝实业股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 深深宝A、深深宝B
股票代码： 000019（A股）、200019（B股）
收购人名称： 深圳市福德国有资本运营有限公司
收购人住所： 深圳市福田区福田街道福虹路9号世贸广场C座2302
通讯地址： 深圳市福田区福田街道福虹路9号世贸广场C座2302
签署日期：二〇一八年六月
深圳市深宝实业股份有限公司收购报告书
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购系深深宝以发行股份的方式购买福德资本所持有的深粮集团100%股权所致。本次收购涉及的交易已经取得了深深宝董事会的批准，尚需获得深圳市国资委的批准、深深宝股东大会的批准及中国证监会的核准。
本次交易将触发福德资本对深深宝的要约收购义务，根据《收购办法》第六十三条的规定，在上市公司股东大会审议同意福德资本免于发出要约增持上市公司股票的情形下，福德资本本次收购满足免于向证监会提交豁免要约的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息或对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市深宝实业股份有限公司收购报告书摘要
目录
收购人声明......2
第一节释义......4
第二节收购人的基本情况......5
一、收购人基本情况......5
二、收购人股权控制关系......5
三、收购人的主要业务及最近三年财务概况......6
四、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况......7
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况......8
六、收购人拥有境内、境外上市公司及金融机构5%以上股份的情况......8
第三节收购决定及收购目的......9
一、收购目的......9
二、收购人未来12个月内对深深宝权益的处置计划......11
三、本次收购所履行的程序......11
第四节收购方式......12
一、收购人持有上市公司股份的情况 ......12
二、收购相关协议......12
三、权利限制......23
深圳市深宝实业股份有限公司收购报告书摘要
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书摘要、收购报指 就本次收购而编写的《深圳市深宝实业股份有限公司收购报
告书摘要 告书摘要》
收购人、本公司、公司、指 深圳市福德国有资本运营有限公司，本次重组前深粮集团的
福德资本 股东，持有深粮集团100%股份
深深宝、上市公司 指 深圳市深宝实业股份有限公司
本次收购、本次交易、 深圳市深宝实业股份有限公司通过向深圳市福德国有资本运
本次重大资产重组 指 营有限公司发行股份购买其持有的深圳市粮食集团有限公司
100%股权的行为
交易标的、标的资产 指 深圳市粮食集团有限公司100%股权
深粮集团、标的公司 指 深圳市粮食集团有限公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
登记结算公司深圳分公指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上
市公司收购报告书（2014年修订）》
财务顾问、五矿证券 指 五矿证券有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
深圳市深宝实业股份有限公司收购报告书摘要
第二节 收购人的基本情况
一、收购人基本情况
（一）基本情况
收购人名称 深圳市福德国有资本运营有限公司
成立时间 2017年12月14日
注册地址 深圳市福田区福田街道福虹路9号世贸广场C座2302
法定代表人 祝俊明
注册资本 50,000万元
统一社会信用代码 91440300MA5EWWPXX2
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 自2017年12月14日起至无固定期限
投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业的开发、经营、管理。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）
通讯地址 深圳市福田区福田街道福虹路9号世贸广场C座2302
联系电话 0755-83778204
控股股东名称 深圳市国资委
（二）历史沿革
2017年12月14日，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市国资委设立了
深圳市福德国有资本运营有限公司，注册资本为50,000.00万元人民币，统一社
会信用代码为91440300MA5EWWPXX2。设立时股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%）
1 深圳市人民政府国有资产监督管 50,000.00 100.00
理委员会
合计 50,000.00 100.00
福德资本自设立以来，股权结构未发生变更。
二、收购人股权控制关系
（一）收购人的股权结构及股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，深圳市国资委直接持有福德资本100%的股权，
为福德资本控股股东及实际控制人，其股权及控制关系如下图所示：
深圳市深宝实业股份有限公司收购报告书摘要
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
110000..0000%%
深圳市福德国有资本运营有限公司
（二）收购人的控股股东、实际控制人情况
福德资本控股股东、实际控制人为深圳市国资委，其基本情况如下：
名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
类型 机关法人
注册地 广东省深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦9楼
主要办公场所 广东省深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦9楼
统一社会信用代码 11440300K317280672
成立日期 2004年4月2日
根据深圳市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国
有资产出资人权益；承担监管市属企业国有资产的责任；承担监督
所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进所监管企业完善公
职能 司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会等建设；负责向所监
管企业委派或推荐董事、监事、财务总监，按照企业负责人管理权
限的规定，负责所监管企业负责人的经济责任审计工作；负责编制
所监管企业年度国有资本经营预决算草案，纳入政府预算体系等。
三、收购人的主要业务及最近三年财务概况
（一）收购人的主要业务
