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股票代码： 000017、 200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号： 2017—032
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（ 1） 现场会议时间： 2017年6月19日（星期一）下午2： 00
（ 2） 网络投票时间： 2017年6月18日、 6月19日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2017年6月19日上午9： 30-11： 30，下午13： 00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月18日15： 00-6月19日
15： 00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点： 深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 130 人，代表有表决权股份 81,647,943 股，占公
司有表决权股份总数的 14.81%。其中： 现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 3 人，代表股份 69,399,871 股，占本公司有表决权股份总数的 12.59%。通过网
络投票的股东 127 人，代表有表决权股份 12,248,072 股，占本公司有表决权股份
总数的 2.22 %。
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2、 A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共 114 人，代表有表决权股份 75,255,720 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 24.84%。
3、 B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 16 人，代表有表决权股份 6,392,223 股，占
公司 B 股有表决权股份总数的 2.57%。
4、 持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 129 人，代表有表决
权股份 18,139,196 股，占公司有表决权股份总数的 3.29%。其中，通过现场投票
的中小股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 5,891,124 股，占公司有表
决权股份总数的 1.07%；通过网络投票的中小股东 127 人，代表有表决权股份
12,248,072 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。
5、 其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师代表出席了
本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比
例
弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
与会全体股东 81,647,943 73,703,857 90.27% 7,848,886 9.61% 95,200 0.78%
其中： A股股东 75,255,720 69,382,765 92.20% 5,867,755 7.79% 5,200 0.01%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,981,131 30.99% 90,000 1.41%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（ 股） 反对比
例
弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
中小股东 18,139,196 10,195,110 56.21% 7,848,886 43.27% 95,200 0.52%
其中： A股股东 11,746,973 5,874,018 50.00% 5,867,755 49.95% 5,200 0.05%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,981,131 30.99% 90,000 1.41%
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经表决，本项议案获得通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比
例
弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
与会全体股东 81,647,943 73,598,985 90.14% 7,840,086 9.60% 208,872 0.26%
其中： A股股东 75,255,720 69,277,893 92.06% 5,860,955 7.79% 116,872 0.15%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,979,131 30.96% 92,000 1.44%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比
例
弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
中小股东 18,139,196 10,090,238 55.63% 7,840,086 43.22% 208,872 1.15%
其中： A股股东 11,746,973 5,769,146 49.11% 5,860,955 49.89% 116,872 1.00%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,979,131 30.96% 92,000 1.44%
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3、 关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比
例
弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
与会全体股东 81,647,943 73,595,985 90.14% 7,840,086 9.60% 211,872 0.26%
其中： A股股东 75,255,720 69,274,893 92.05% 5,860,955 7.79% 119,872 0.16%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,979,131 30.96% 92,000 1.44%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比
例
弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
中小股东 18,139,196 10,087,238 55.61% 7,840,086 43.22% 211,872 1.17%
其中： A股股东 11,746,973 5,766,146 49.09% 5,860,955 49.89% 119,872 1.02%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,979,131 30.96% 92,000 1.44%
经表决，本项议案获得通过。
4、《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比
例
弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
4
与会全体股东 81,647,943 73,595,985 90.14% 7,840,086 9.60% 211,872 0.26%
其中： A股股东 75,255,720 69,274,893 92.05% 5,860,955 7.79% 119,872 0.16%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,979,131 30.96% 92,000 1.44%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比例 弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
中小股东 18,139,196 10,087,238 55.61% 7,840,086 43.22% 211,872 1.17%
其中： A股股东 11,746,973 5,766,146 49.09% 5,860,955 49.89% 119,872 1.02%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,979,131 30.96% 92,000 1.44%
经表决，本项议案获得通过。
5、《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比例 弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
与会全体股东 81,647,943 73,595,985 90.14% 7,840,086 9.60% 211,872 0.26%
其中： A股股东 75,255,720 69,274,893 92.05% 5,860,955 7.79% 119,872 0.16%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,979,131 30.96% 92,000 1.44%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比例 弃权（其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
中小股东 18,139,196 10,087,238 55.61% 7,840,086 43.22% 211,872 1.17%
其中： A股股东 11,746,973 5,766,146 49.09% 5,860,955 49.89% 119,872 1.02%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,979,131 30.96% 92,000 1.44%
经表决，本项议案获得通过。
6、《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（ 2017—2019年）
股东回报规划>的议案》
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比例 弃权（ 其中因未
投票默认弃权）
（股）
弃权比
例
与会全体股东 81,647,943 73,606,263 90.15% 7,829,808 9.59% 211,872 0.26%
其中： A股股东 75,255,720 69,285,171 92.07% 5,850,677 7.77% 119,872 0.16%
B股股东 6,392,223 4,321,092 67.60% 1,979,131 30.96% 92,000 1.44%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比
例
反对（股） 反对比例 弃权（其中因未
投票默认弃权）
弃权比
例
5
（股）
中小股东 18,139,196 10,097,516
