股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2020-059
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月30日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 22 人，代表有表决权股份 74,661,908 股，占公
司有表决权股份总数的 13.54%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人，代表股份 64,249,947 股，占本公司有表决权股份总数的 11.65%。通过网
络投票的股东 20 人，代表有表决权股份 10,411,961 股，占本公司有表决权股份总数的 1.89%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共 19 人，代表有表决权股份 72,792,002 股，占
公司 A 股有表决权股份总数的 24.02%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份 1,869,906 股，占公
司 B 股有表决权股份总数的 0.75%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 21 人，代表有表决权
股份 11,153,161 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。其中，通过现场投票的
中小股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 741,200 股，占公司有表决权
股份总数的0.13%；通过网络投票的中小股东20人，代表有表决权股份10,411,961
股，占公司有表决权股份总数的 1.89%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、《关于与原认购对象签署关于附条件生效的股份认购协议和战略合作协议
之终止协议的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 74,661,908 72,826,831 97.54% 1,835,077 2.46% 0 0.00%
其中：A股股东 72,792,002 71,253,331 97.89% 1,538,671 2.11% 0 0.00%
B股股东 1,869,906 1,573,500 84.15% 296,406 15.85% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 例 投票默认弃权） 例
（股）
中小股东 11,153,161 9,318,084 83.55% 1,835,077 16.45% 0 0.00%
其中：A股股东 9,283,255 7,744,584 83.43% 1,538,671 16.57% 0 0.00%
B股股东 1,869,906 1,573,500 84.15% 296,406 15.85% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 74,661,908 72,826,831 97.54% 1,835,077 2.46% 0 0.00%
其中：A股股东 72,792,002 71,253,331 97.89% 1,538,671 2.11% 0 0.00%
B股股东 1,869,906 1,573,500 84.15% 296,406 15.85% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 例 投票默认弃权） 例
（股）
中小股东 11,153,161 9,318,084 83.55% 1,835,077 16.45% 0 0.00%
其中：A股股东 9,283,255 7,744,584 83.43% 1,538,671 16.57% 0 0.00%
B股股东 1,869,906 1,573,500 84.15% 296,406 15.85% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 74,661,908 72,826,831 97.54% 1,835,077 2.46% 0 0.00%
其中：A股股东 72,792,002 71,253,331 97.89% 1,538,671 2.11% 0 0.00%
B股股东 1,869,906 1,573,500 84.15% 296,406 15.85% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 例 投票默认弃权） 例
（股）
中小股东 11,153,161 9,318,084 83.55% 1,835,077 16.45% 0 0.00%
其中：A股股东 9,283,255 7,744,584 83.43% 1,538,671 16.57% 0 0.00%
B股股东 1,869,906 1,573,500 84.15% 296,406 15.85% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.02 发行方式
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未
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